Court ruling № 86830353, 09.01.2020, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/10/20

1-кс/405/5/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019120020002639 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020002639 від 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які здійснюють продаж неякісного товару горілки з підробленими марками акцизного збору.

Клопотання обгрунтовано тим, що на початку квітня 2019 року гр. ОСОБА_4 придбав горілку торгової марки «Неміров» у м.Кропивницький, с.Нове, вул.Центральна (ринок «с.Нове»). Після розпиття якої у гр. ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я і він звернувся до Кіровоградської районної лікарні, де йому діагностували порушення у роботі шлунка та порекомендували пройти амбулаторне лікування.

На придбаних ОСОБА_4 пляшках була наклеєна марка акцизного збору торгові марки «Неміров» та акцизні марки із номерами АВ 11 ААББ 499482 09/16 та АВ 11ААББ499475 09/16. Протоколом огладу предметів, вказані пляшки та акцизні марки були вилучені.

Проведеною судово-технічною експертизою документів встановлено, що марки акцизного податку на вилучених пляшках є підробленими.

Проведеною судово-хімічною експертизою встановлено, що вилучена речовина є водно-спиртовою сумішшю, та не відповідає даним зазначеним на етикетці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням та подальшим продажем алкогольної продукції причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Протоколами допиту свідків підтверджується, що дійсно на території Кіровоградської області знаходяться місця зберігання та виробництва фальсифікованої алкогольної продукції та підроблених марок акцизного збору, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із торговими марками «Прайм», «Неміров», «Закарпатський», «Столічна», продукція виробництва ПрАТ«Люботинський завод Продтовари» із підробленими марками акцизного збору.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частина незаконно виготовленої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного збору, яка поставляється до роздрібних точок на території Кіровоградської та Черкаської областей зберігається у складських приміщеннях, які розташовані за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул. Звенигородське шосе, . За вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ПП "Колега"(код ЄДРПОУ 20643651). Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють постачання фасованих алкогольних напоїв у складські приміщення за вищевказаною адресою ПП «Колега» яка у подальшому реалізується громадянам під торговими марками відомих брендів із підробними марками акцизного збору через магазини та кафе на території Кіровоградської області.

Згідно інформаціїз Державногореєстру праввласності нанерухоме майно,а самезагальнотоварний складз приміщеннямдля пакуваннякруп таскладський майданчикрозташованих заадресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул. Звенигородське шосе, . Перебуває у власності ПП «Колега» (код ЄДРПОУ 20643651).

Таким чином, у вказаних приміщеннях за місцем провадження господарської діяльності ПП «Колега» (код ЄДРПОУ 20643651) можуть знаходитися речі, документи, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто марки акцизного податку для алкогольних напоїв, незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировина (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для виробництва, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи, що про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено, а також те, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, з метою уникнення відповідальності, доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України, тому з метою уникнення можливості умисного знищення речей та документів які можуть мати істотне значення для встановлення усіх обставин, а також для проведення відповідних експертних досліджень, з метою підтвердження фактів незаконного виробництва підакцизних товарів, керуючись ст.ст. 39, 110, 234 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання пронаданнядозволу напроведення обшуку, просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Частиною 1,2 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; речі, які планується виявити, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В тойже час,слідчим вклопотанні тапід чассудового засіданняне доведенообгрунтованість вилученняв данномукримінальному провадженні грошових коштів здобутих злочинним шляхом, тому в цій частині суд вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019120020002639 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.199 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,на проведення обшуку усього комплексу приміщень а саме загальнотоварного складу з приміщеннями для пакування круп (зі всіма складовими частинами), нежитлового приміщення та складського майданчику за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває у власності ПП "Колега"(код ЄДРПОУ 20643651) та ним же використовується, з метою відшукання речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: марки акцизного податку для алкогольних напоїв, незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировина (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для виробництва, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дві копіїухвали надатидля виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Тьор