Court ruling № 86823987, 27.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61705/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Талдоновій М.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Григоровича І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2019 р. до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Григоровича І.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матвійчуком П.П., у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТДВ «СК «ПРОКСІМА».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення.

Сторона кримінального провадження просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. за фактом привласнення службовими особами майна ТОВ «ПРІНТ ІНЖИНІРІНГ» та ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП», внаслідок чого представникам спричинено шкоду в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ПРІНТ ІНЖИНІРІНГ», зловживаючи службовим становищем, привласнили майно зазначеного товариства, внаслідок чого його представникам спричинено шкоду в особливо великому розмірі. Так, допитаний у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_5 стверджує, що 18.01.2019 р. ОСОБА_3 у м. Києві, перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», за попередньою змовою із своїм безпосереднім керівником ОСОБА_4 , протиправно, використовуючи автоматизовану систему банківського дистанційного обслуговування ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» (акціонерне товариство «ОТП БАНК»), до якої не мала доступу так, як не працювала в штаті цього товариства, підробила платіжне доручення № 835 (від 18.01.2019 р.) та без погодження власника (керівника) підприємства, так, як його ще не було призначено на посаду, перерахувала із розрахункового рахунку ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» 400 000 гривень на рахунок товариства з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЕДРПОУ - 33592726). Вказана банківська операція, після привласнення грошових коштів, відбулася 18.01.2019 р. о 13 годині 49 хвилин. Протиправний характер привласнення та перерахування грошових коштів, які належали ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП», підтверджується документами, надані ОСОБА_5 : 1) роздруківкою про рух коштів по рахунку ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» на 18.01.2019 р.; 2) документами про відсутність виконавчих органів управління (директора) ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» за період з 18.01.2019 р. по 23.01.2019 р., (копії акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП»; наказу від 23.01.2019 р. № 22/К «Про призначення директора ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП»; 3) відсутністю договірних відносин між ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» та ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» та документів, які б їх підтверджували і зумовлювали здійснення взаємних платежів.

Враховуючи наведене, у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (код ЕДРПОУ - 33592726 ), щодо правовідносин з ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» за вказаних обставин з метою дослідження інформації, викладеної представником потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5., з подальшим проведенням почеркознавчих та технічних експертиз документів. Слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, проведення криміналістичних експертиз документів в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТДВ «СК «ПРОКСІМА», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи майору поліції Григоровичу Івану Володимировичу та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000001062 від 13.05.2019 р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726) за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 34, а саме: договорів страхування, укладених з ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39464535), інформації щодо перерахування коштів за вказаними договорами та будь-яких інших документів щодо взаємовідносин між зазначеними юридичними особами за даних обставин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/61705/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Григоровичу І.В.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова