Court ruling № 86806775, 09.01.2020, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/99/20

Провадження № 1-кс/750/62/20

У Х В А Л А

09 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кудін А.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010008308 від 26.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Івашко Л.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул.Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кудін Анні Миколаївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бурлака Єлизаветі Михайлівні наступної інформації: щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_2 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів за період часу з 10.12.2019 по 14.12.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у банкоматі, що розташований за адресою: вул. Рокосовського, 43, м. Чернігів; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 10.12.2019 по 14.12.2019; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися в період часу з 09.12.2019 по 14.12.2019, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2019 по 14.12.2019; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2019 по 14.12.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з банківської картки АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів ОСОБА_1 в розмірі 1404 грн., що мало місце 13.12.2019 на території м.Чернігова.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 14.12.2019 він пішов до магазину «Седам» за покупками та вирішив розрахуватися своєю банківською карткою № НОМЕР_1 , однак на касі повідомили, що на картці не вистачає грошей. Однак, 13.12.2019 ОСОБА_1 отримав пенсію в сумі 1638 грн., яка була перерахована на картку та з цієї суми він витратив приблизно 200 грн. У відділенні банку АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Рокосовського, 43 в м. Чернігів, ОСОБА_1 повідомили, що 13.12.2019 було зняття готівки без картки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття відбувалося два рази: перший раз було знято 1002 грн., другий - 402 грн. ОСОБА_1 не виключає, що грошові кошти міг зняти його сусід ОСОБА_2 , так як останній знав коли ОСОБА_1 нараховується пенсія, а також на початку грудня ОСОБА_2 приходив в гості до ОСОБА_1 , вони розпивали спиртні напої, ОСОБА_1 заснув, коли прокинувся ОСОБА_2 ще був у квартирі. Тому ОСОБА_2 міг скористатися даними банківської картки.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_1 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого було викрадено грошові кошти.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул.Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094, Україна), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кудін Анні Миколаївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бурлака Єлизаветі Михайлівні наступної інформації: щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_2 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів за період часу з 10.12.2019 по 14.12.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у банкоматі, що розташований за адресою: вул. Рокосовського, 43, м. Чернігів; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 10.12.2019 по 14.12.2019; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися в період часу з 09.12.2019 по 14.12.2019, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2019 по 14.12.2019; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2019 по 14.12.2019.

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч