Court ruling № 86769855, 03.01.2020, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

03.01.2020

Справа № 642/26/20

Провадження № 1-кс/642/14/20

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

03 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Самотой М.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Василенко К.А. у кримінальному провадженні № 12019220510003089 від 24.12.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Василенко К.А. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк», відеозаписи або фотографії з моменту видачі грошових коштів (в касі) ПАТ КБ «Приватбанк» або з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» з депозитних вкладів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р. між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ «Приватбанк», з метою їх вилучення та які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 12019220510003089 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом того що в період з 2016 року по серпень 2019 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено що потерпілий ОСОБА_1 являється клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» та має депозитні рахунки, які він відкрив у 2016 - 2019 роках у відділенні Вашого банку розташовану за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди 9, а саме: договір № SAMDNWFD0072492035201 від 01.10.2019 року картка № НОМЕР_1 , договір № SAMDNWFD0072284676001 від 27.03.2019 року картка № НОМЕР_2 , договір № SAMDNWFD0072079512701 від 26.09.2018 року картка № НОМЕР_3 , договір № SAMDNWFD0071713400701 від 22.09.2017 року картка № НОМЕР_4 , договір № SAMDNWFD0071173701301 від 26.05.2016 року картка № НОМЕР_5 , договір № SAMDNWFD0071169947401 від 24.05.2016 року картка № НОМЕР_4 , договір № SAMDNWFD0071592729501 від 30.05.2017 року картка № НОМЕР_6 , договір № SAMDNWFD000071309709601 від 19.09.2016 року картка № НОМЕР_7 , договір № SAMDNWFD0071365629700 від 01.11.2016 року картка № НОМЕР_8 , договір № SAMDNWFD0071309723900 від 10.09.2016 року картка № НОМЕР_9 , договір № SAMDNWFD0071335164300 від 12.10.2016 року картка № НОМЕР_10 та інші рахунки, номери яких невідомі у зв`язку з відсутність у потерпілого ОСОБА_1 відповідних документів.

ОСОБА_1 приблизно 2019 році виявив відсутність грошових коштів на своїх депозитних рахунках у розмірі 5000 тисяч доларів США.

Виходячи з вищевказаного у слідства є підстави вважати, що у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570, є інформація у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео запис або фото в момент видачі грошових коштів (в касі) або з банкомату, договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р.

Окрім цього у слідства на даний час є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео запис або фото в момент видачі грошових коштів (в касі) або з банкомату, договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р., таким чином, отримати вказані документи, іншим способом крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, є не можливим.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність у вилученні належним чином завірених всієї наявної інформація у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео запис або фото в момент видачі грошових коштів (в касі) або з банкомату з депозитних вкладів, договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р., які знаходяться в у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник КБ «Приватбанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Василенко К.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Холодногірського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області Василенко Катерині Анатоліївні тимчасовий доступ до інформації у вигляді руху депозитних коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк», відеозаписи або фотографії з моменту видачі грошових коштів (в касі) ПАТ КБ «Приватбанк» або з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» з депозитних вкладів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори депозитних вкладів з 2016 по 2019 р.р. між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ «Приватбанк», з метою їх вилучення та які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов