Court ruling № 86764800, 27.12.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/9063/19 27.12.2019

н\п 1-кс/490/7790/2019

Справа № 490/9063/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №42019150410000070від 18.06.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019150410000070від 18.06.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10.12.2019 cлідчий Кожемякін А.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Брагар Д.В. клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО банку - 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Їреванська, 1, з можливістю вилучення документів у відділенні Миколаївської дирекції АБ «Укргазбанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1/1.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіну Андрію Воло димировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО банку - 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Їреванська, 1, з можливістю вилучення документів у відділенні Миколаївської дирекції АБ «Укргазбанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1/1:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.03.2018 по час винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по час винесення ухвали;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ «Укргазбанк» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків ПАТ АБ «Укргазбанк» в період з 05.03. 2018 по час винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АБ «Укргазбанк» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ «Укргазбанк», щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 ;

- Якщо ФОП « ОСОБА_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ФОП « ОСОБА_1 » (податковий номер НОМЕР_2 );

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття НОМЕР_1, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ФОП « ОСОБА_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ФОП « ОСОБА_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

Відповідальним особам Миколаївської дирекції АБ «Укргазбанк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1/1, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 січня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА