Court ruling № 86764141, 21.12.2019, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4931/19

пр.№ 1-кс/464/2868/19

У Х В А Л А

21 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., з участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Левандовська Л.О. звернулася із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: поточних рахунків ряду фізичних осіб підприємців з приміщення Західного ГРУ АТ КБ "Приватбанк" (МФО 325321), що за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А. В обгрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000040 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Будівельні технології ХХІ» (ЄДРПОУ 40916248) під час здійснення господарської діяльності в період 01.01.2018 по 01.04.2019 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 5 401 051 грн. Крім цього, покликається на те, що службові особи ТзОВ «Будівельні технології ХХІ» (ЄДРПОУ 40916248) здійснювали закупівлю різного роду ТМЦ на тіньовому ринку за необліковані готівкові кошти та проводили подальшу їх реалізацію, а отриману готівку вносили на рахунок підприємства від підконтрольних їм СГД-фізичних осіб. Підконтрольними службовим особам ТзОВ «Будівельні технології ХХІ» вважає наступні СПД: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_19,, ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим способом отримати вищевказані документи не можливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задоволити.

Заслуслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому, у клопотанні, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обгрунтовуючи необхідність вилучення відомостей про рух коштів по рахунках ряду фізичних осіб-підприємців, документів, які містяться у справах зазначених осіб, документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вказаних осіб та інформації про ІР-адреси, з яких відбувалось керування рахунками, слідчий покликається на те, що такі є «підконтрольними» особами ТзОВ «Будівельні технології ХХІ». Однак, до матеріалів клопотання не долучено жодного документу, який би свідчив про будь-який зв`язок вказаного ТзОВ та фізичних осіб підприємців чи про наявність між ними взаєморозрахунків.

Таким чином, слідчим не доведено, що ознайомлення з оригіналами документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Західного ГРУ АТ КБ "Приватбанк" (МФО 325321), що за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а відтак, слідчим суддею не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

З урахуванням наведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.