Court ruling № 86754033, 02.01.2020, Obolonskyi District Court of Kyiv City

02.01.2020 Справа № 756/16807/19

756/16807/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Родіонов С.О., за участю секретаря Величко К.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Є.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100050007034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Тузов Є.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, прокурор подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100050007034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок зловживання директором ТОВ «Прінт Інжиніринг» ОСОБА_1 своїми повноваженнями, ТОВ «ВогТрейд» одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1125200,18 грн., а очолюване ним ТОВ «Прінт Інжиніринг», як наслідок, втратило фінансовий актив в розмірі 1125200,18 грн., що є тяжкими наслідками.

18.12.2019 року, ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для спростування або підтвердження причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до засвідчених копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВОГ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 19337044, що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ «ВОГ ТРЕЙД», і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статтей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Є.С., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного 24.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100050007034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Вербановському В.В., Тузову Є.Ю., Шиндрику О.О. та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Гачевському І.Ю., право тимчасового доступу до засвідчених копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВОГ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 19337044, яке зареєстровано за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, а саме:

- копії статуту та виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Вог Трейд» (код ЄДРПОУ 19337044), наказу про призначення на посаду, посадової інструкції або контракту директора товариства ОСОБА_2 ;

- копії сторінок журналів обліку робочого часу працівників ТОВ «Вог Трейд» за вересень 2018 року;

- копії договору поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ «Вог Трейд» та ТОВ «Прінт Інжініринг» з усіма додатками та додатковими угодами, первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов цього договору, у тому числі виписки по банківським рахункам щодо проведення розрахунків між покупцем та постачальником, рахунків фактур, актів звірок взаєморахунків, видаткових накладних, відомостей щодо нарахування штрафних санкцій, листування між покупцем та постачальником з приводу виконання умов договору;

- оригіналу договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ «Прінт Інжінірінг», ТОВ «ФК «Фінансовий партнер» та ТОВ «Вог Трейд»;

- оригіналу додаткової угоди до договору відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018, укладений між ТОВ «Прінт Інжінірінг», ТОВ «ФК «Фінансовий партнер» та ТОВ «Вог Трейд»;

- копії первинних бухгалтерських документів щодо виконання умов договору про відступлення права вимоги № 1 від 20.09.2018 та додаткової угоди від 20.09.2018, укладених між ТОВ «Прінт Інжінірінг» та ТОВ «ФК «Фінансовий партнер», у тому числі документів, які свідчать про виконання обов`язків ТОВ «Вог Трейд» за договором поставки нафтопродуктів № 30-03/2018 від 30.03.2018, укладеного між ТОВ «Вог Трейд» та ТОВ «Прінт Інжініринг»;

- оригіналів будь-яких 20 документів, які містять вільні зразки підпису директора ТОВ «Вог Трейд» ОСОБА_2

- зразків відбитків печатки ТОВ «Вог Трейд», якими користувались на підприємстві упродовж 2018 року у кількості по 12 відбитків на 6 аркушів паперу формату А-4, з можливістю їх вилучення.

Посадовим особам ТОВ «ВОГ ТРЕЙД» надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Вербановському В.В., Тузову Є.Ю., Шиндрику О.О. та слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Гачевському І.Ю., тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов