№ 8675083, 23.03.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражда В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Филиале №4 ОАО АКБ "Капитал" (МФО 307338), документов ЧП "ОСОБА_2" (код ИНН НОМЕР_1).

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65099088 по факту внесения должностными лицами ООО "Ависта-Трейдинг" в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, по признакам составов преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», действуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, подписанные в ноябре 2009 года (формы КБ-3 справки о стоимости выполненных подрядных работ и КБ-2в акты приема выполненных подрядных работ), а именно про объемы и сроки выполнения строительных работ по строительству дома АДРЕСА_1 второй очереди по адресу:АДРЕСА_2 и поАДРЕСА_3

16.11.2009 данные документы должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг» предоставили в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд в качестве дополнения к ходотайству № 140 к материалам дела № 39/155-09 согласно ст.101 ГПК Украины, как дополнительное доказательство исполнения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 та КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поскольку объем строительных работ, указанный в данных формах, уже был выполнен в декабре 2008 года.

В ходе досудебного следствия установлено, установлено, что генподрядчиком строительных работ по строительству жилого комплекса по адресу:АДРЕСА_2 и по АДРЕСА_3, является ООО ПКФ "Стальмонтаж" (код ЕГРПОУ 24988536).

В свою очередь ООО ПКФ "Стальмонтаж" заключило субподрядный договор с частным предпринимателем "ОСОБА_2" (код ИНН НОМЕР_1) на выполнение работ при строительстве вышеуказанного жилого комплекса.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ЧП "ОСОБА_2." (код ИНН НОМЕР_1) использовался счет НОМЕР_2 открытый в Филиале №4 ОАО АКБ "Капитал" (МФО 307338) г. Днепропетровска.

22.03.2010 в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Филиале №4 ОАО АКБ "Капитал" (МФО 307338), документов ЧП "ОСОБА_2." (код ИНН НОМЕР_1).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в Филиале №4 ОАО АКБ "Капитал" (МФО 307338) г. Днепропетровска руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Филиале №4 ОАО АКБ "Капитал" (МФО 307338), документов ЧП "ОСОБА_2." (код ИНН НОМЕР_1):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов на бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 23.11.2007 года и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам: НОМЕР_2

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов НОМЕР_3 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко