№ 8675041, 02.03.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска Колотило Р.А. о проведении выемки по уголовному делу № 99106502,-

У С Т А Н О В И Л:

02.02.1010 года в отношении директора ООО «Бод-07» ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 99106502 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_2, будучи директором ООО «Бод-07» (код 35396011), расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 27/31, в период января-февраля 2009 года по результатам финансово-хозяйственных отношений с ООО «Саксесс» (код 25014552), не задекларировал и не уплатил налог на добавленную стоимость в сумме 898707,0 грн. и налог на прибыль предприятия в сумме 1123384,0 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет средств на общую сумму 2022091,0 грн., которая в 6685 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела послужили заключение судебно-экономической экспертизы от 21.12.2009 № 37/10-2009, материалы доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 также является директором предприятия ООО «Бад-09» (код ЕГРПОУ 36395595), которым для перечисления денежных средств открыт текущий счет № 26008300016516 в АКБ «Форум» (МФО 306878).

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные данные полагать, что в помещении АКБ «Форум» (МФО 306878) находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в АКБ «Форум» (МФО 306878) документов ООО «Бад-09» (36395595), а именно:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-реестр платежных документов, отражающих движение денежных средств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счетов до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету: № 26008300016516;

-первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: № 26008300016516 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д.);

-платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для перечисления денежных средств со счета № 26008300016516 .

за период с момента открытия счета по 01.01.2010 года

Производство выемки поручить членам СОГ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко