Court ruling № 86738664, 18.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64430/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Побєднова Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Побєднова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс», місцезнаходження юридичної особи: 01021, місто Київ, Кловський Узвіз будинок 7, приміщення 49/5.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено підприємствами, які були залучені для фінансування будівництва є Приватне Акціонерне Товариство "Фінансова Компанія "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА" (ПРАТ "ФК"КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА"), ідентифікаційний код 32980889, місцезнаходження: 01042, м.Київ, вулиця Саперне Поле, будинок 14/55, офіс 10 та Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ИССО"(ТОВ "ИССО"), ідентифікаційний код 25153041, місцезнаходження: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, засновником якого являється ОСОБА_1 адреса засновника: АДРЕСА_1 , та КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з Управління Активами та Адміністрування пенсійних Фондів «Даліз-Фінанс» (далі ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс»), код юридичної особи 34938583, місце знаходження: 01021, місто Київ, Кловський Узвіз будинок 7, приміщення 49/5. Засновником юридичної особи є ОСОБА_2 та ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс», код ЄДРПОУ 33400984. Керівник Товариства - ОСОБА_3

14.08.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Установі «28 управління начальника робіт» (далі Установа) вилучено акти приймання передачі приміщень від 14.12.2016 між Установою «28 управління начальника робіт та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс», що діяло в інтересах АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» на підтвердження виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу майнових прав №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016. 29.10.2019 в ході огляду руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ИССО» встановлено, що у період з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ «Княгиня Ярославна» перераховувала на рахунок ТОВ «ИССО» грошові кошти на виконання умов договору про фінансування будівництва №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013.

14.12.2016 АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» на підставі договору №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016 сплатило на адресу ТОВ «ИССО» за майнові права 12 799 022,00грн.(і т.ч. НДС 2 133 170,33грн.)

В цей же день ТОВ «ИССО» на підставі договору №БВ 178/2-1/16 від 14.12.2016 перерахувало за облігації іменні на адресу АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» 12 799 022,00грн.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність: дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років, дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс» за період з 2002 по 01.07.2019 рік

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс», місцезнаходження юридичної особи: 01021, місто Київ, Кловський Узвіз будинок 7, приміщення 49/5, а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс» з Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), ТОВ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041; ТОВ "Стройиндустрия", ідентифікаційний код 31706320; ТОВ "Бориспільмісьбуд", ідентифікаційний код 34536374; ТОВ "ФОРТАБУД", ідентифікаційний код юридичної особи 40090283; ПРАТ "ФК"КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА", ідентифікаційний код 32980889; АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна», ідентифікаційний код 40468695; ТОВ "БУД-ІНВЕСТ-ІНДАСТРІ", Ідентифікаційний код юридичної особи 38605032; ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ідентифікаційний код 35129952; ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал», ідентифікаційний код 35393445; за період з 2002 по 01.07.2019 рік, а саме: звіти про господарську діяльність, договори (додаткові угоди), контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (приміщень, майнових прав), звіти Форми КБ-2В, КБ-3В, копії листування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати Побєднову Олександру Олександровичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, Дощенку Олександру Сергійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Рибінчак Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів до документів, які знаходяться у володінні ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс», місцезнаходження юридичної особи: 01021, місто Київ, Кловський Узвіз будинок 7, приміщення 49/5, належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо переліку (реєстру) акціонерів Товариства, протоколів загальних зборів та відомостей щодо господарської діяльності (звіти про господарську діяльність, договори (додаткові угоди), контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі, акти прийому-передачі виконаних робіт (приміщень, майнових прав), звіти Форми КБ-2В, КБ-3В, копії листування ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс» з Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), ТОВ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041; ТОВ "Стройиндустрия", ідентифікаційний код 31706320; ТОВ "Бориспільмісьбуд", ідентифікаційний код 34536374; ТОВ "ФОРТАБУД", ідентифікаційний код юридичної особи 40090283; ПРАТ "ФК"КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА", ідентифікаційний код 32980889; АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна», ідентифікаційний код 40468695; ТОВ "БУД-ІНВЕСТ-ІНДАСТРІ", Ідентифікаційний код юридичної особи 38605032; ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ідентифікаційний код 35129952; ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал», ідентифікаційний код 35393445; за період з 2002 по 01.07.2019 рік., з можливістю їх вилучення у копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64430/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Побєдному О.О.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова