Court ruling № 86738639, 02.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60377/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000000761 від 15.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.08.2015 по 21.09.2016 уклали з фіктивними емітентами цінних паперів сумнівні договори купівлі-продажу цінних паперів, придбавши акції підприємств, що не відповідають вимогам якості, диверсифікованості та ліквідності для формування страхових резервів страхових компаній на загальну суму близько 200 000 000 грн., і таким чином, шляхом виведення ліквідних активів страхових резервів, розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме кошти клієнтів за договорами страхування.

Так, протягом вказаного періоду часу службові особи ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження на розпорядження і управління активами страхових резервів, які формуються за рахунок коштів застрахованих осіб у вигляді коштів на банківських рахунках, цінних паперів на рахунках в цінних паперах та іншого ліквідного майна, але які належать клієнтам вказаного акціонерного товариства (застрахованим особам) і не належать вказаній страхові компанії, із залученням фіктивних підприємств, тобто суб`єктів господарської діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття незаконної діяльності, організували розтрату коштів страхових резервів шляхом придбання неліквідних акцій різних емітентів, вартість яких була завищена в декілька десятків разів від їх номінальної та ринкової вартості.

Слідчий зазначає, що в період часу з 01.08.2015 по 02.10.2015 головою правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_1 придбано неліквідних акцій різних емітентів за завищеною в десятки разів вартістю, зокрема у ТОВ «Джерело ЛТД».

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів - договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» протягом 2015-2016 років, володільцем яких є ТОВ «Джерело» ЛТД (код ЄДРПОУ 14343896), яке при укладанні таких договорів виступало повіреним продавця/покупця.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні - Любезніков Д. О., не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчому групи слідчих Івасенко Вікторії Миколаївні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016100000001118 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ «Джерело» ЛТД (код ЄДРПОУ 14343896), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23, літ.«А», а саме до договорів купівлі-продажу цінних паперів:

- № ДД-5955/29/09 від 29.09.2015;

- № ДД-5967/01/10 від 01.10.2015;

- № ДД-5966/01/10 від 01.10.2015;

- № ДД-5965/01/10 від 01.10.2015;

- № ДД-5964/01/10 від 01.10.2015;

- № ДД-5958/29/09 від 29.09.2015;

- № ДД-5963/01/10 від 01.10.2015;

- № ДД-5962/29/09 від 29.09.2015;

- № ДД-5961/29/09 від 29.09.2015;

- № ДД-5960/29/09 від 29.09.2015;

- № ДД-5959/29/09 від 29.09.2015,

та пов`язаних з цими договорами документами: додатків і додаткових угод до них, актів прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписок щодо руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах за цими договорами, виписок щодо руху коштів по рахунках сторін таких договорів і брокера (торговця), договорів-доручень, замовлень на придбання-продаж цінних паперів, на виконання яких укладено ці договори купівлі-продажу цінних паперів, звітів про виконання договорів-доручень, замовлень, додатків і додаткових угод до них.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60377/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Любезнікову Д. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько