Court ruling № 86730824, 07.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/40971/19

Провадження № 1-кс/761/28077/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В., за участю секретаря Ганущака А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100009508 від 05.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудря В.І.звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 В.В. Тесленко, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100009508 від 05.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100100009508 від 05.10.2019 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що із матеріалів кримінального провадження слідує, що 29.07.2019 по АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_1 у змові з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 шляхом обману та підроблення документів заволоділи майном акціонера ПАТ «Київметал» код ЄДРПОУ 05471632, а саме ОСОБА_2 шляхом обману заволодів 2 500 000 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632), які належали ОСОБА_5 з метою передачі їх ОСОБА_1 , які були необхідні для встановлення контролю над акціонерним товариством та одноособовим управлінням товариством і в подальшому реалізовані згідно договору №БВ-290719-1/БД-290719-1, за яким ОСОБА_1 відчужила ОСОБА_6 28 361 975 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) та згідно договору №БВ-290719-2/БД-290719-2, за яким ОСОБА_1 відчужила ОСОБА_7 . 7 088 700 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал». Таким чином зазначені вище акції являються об`єктом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів та засвідчених копій , що містяться в ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» код ЄДРПОУ 38517051, які зберігаються за адресою м. Київ вул. Б. Хмельницького, 16-22.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100100009508 від 05.10.2019 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні у ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» код ЄДРПОУ 38517051, які зберігаються за адресою м. Київ вул. Б. Хмельницького, 16-22.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12019100100009508 від 05.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ», слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100009508 від 05.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Однак, слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100009508 від 05.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Кудрі Володимиру Івановичу або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» код ЄДРПОУ 38517051, які зберігаються за адресою м. Київ вул. Б. Хмельницького, 16-22, а саме:

- договору комісії № БК-0616/117 від 30.06.2016,

- акту виконаних договірних зобов`язань по договору комісії № БК-0616/117 від 30.06.2016,

- звіту комісіонера до договору комісії № БК-0616/117 від 30.06.2016

- засвідчені копії фінансово-господарських документів, які підтверджують факт надходження коштів на рахунок ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» за продаж акцій ПАТ «Київметал» (код за ЄДРПОУ 05471632) та їх зарахування на рахунок ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» в якості оплати комісійних послуг за продаж акцій.

- договору на обслуговування цінних паперів у біржовому списку від 01.07.2016 року, укладений між ТОВ «Оріс Кепітал» та ПрАТ «ФБ «Іннекс»;

- Заяви ТОВ «Оріс Кепітал» на ім`я ПрАТ «ФБ «Іннекс» про включення цінних паперів у біржовий список ПрАТ «ФБ «Іннекс», а саме, акцій ПАТ «Київметал» (код ЄДРПОУ 05471632);

- Біржового контракту №БК 1607071421001 від 07.07.2016, який укладений між ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" і ТОВ «ФК «АВАНГАРД»;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: