Court ruling № 86723261, 19.12.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/939/18

1-кс/755/9637/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "19" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000007 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100040000007 від 24.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ГАРАНТ КОМПЛЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41463022) з 2018 по 2019 року відобразили фінансово-господарські взаємовідносини з підприємства, які мають ознаки «фіктивності», в т.ч. з ТОВ «ІБК «ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42829791), ТОВ «МАСТЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42361684), ТОВ «БК «ТЕРА БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 42445507), ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛОТУС» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «ІЛІАДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41580081), ТОВ «АРДІС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42115016), ТОВ «ФАВОРІТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41839018), ТОВ «РОССО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41436638), ТОВ «КТВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41843239), ТОВ «ДІМАЙН» (код ЄДРПОУ 41795835), ТОВ «ОЛФІДЖ» (код ЄДРПОУ 41795793), ТОВ «ГЛЕЗЕРС АЙРОН» (код ЄДРПОУ 42186291), ТОВ «АКТАНТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42186705).

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені оригіналів первинних фінансово-господарських документів, складених за період 2016-2019 років, ТОВ «ГАРАНТ КОМПЛЕКС БУД» (код ЄДРПОУ 41463022) по взаємовідносинах з ТОВ «ІБК «ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42829791), ТОВ «МАСТЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42361684), ТОВ «БК «ТЕРА БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 42445507), ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛОТУС» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «ІЛІАДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41580081), ТОВ «АРДІС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42115016), ТОВ «ФАВОРІТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41839018), ТОВ «РОССО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41436638), ТОВ «КТВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41843239), ТОВ «ДІМАЙН» (код ЄДРПОУ 41795835), ТОВ «ОЛФІДЖ» (код ЄДРПОУ 41795793), ТОВ «ГЛЕЗЕРС АЙРОН» (код ЄДРПОУ 42186291), ТОВ «АКТАНТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42186705).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні констатує, що у ході проведення відпрацювання встановлено та допитано одноосібних керівників та засновників ТОВ «ВІСТЕК ДЕСІЖН» (код ЄДРПОУ 42193323), ТОВ «ОЛФІДЖ» (код ЄДРПОУ 41795793), які надали покази щодо проведення реєстрації підприємств за грошову винагороду та без мети здійснення ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, зазначена слідим інформація спростовується долученими до клопотання протоколами допиту, згідно яких вказаним особам стало відомо про реєстрацію на їхнє ім`я підприємств зі слів правоохоронних органів та ніякої грошової допомоги чи виплат вони не отримували.

Так, у ході судового розгляду встановлено, що викладені у клопотанні обставини не відповідають фактичним даним, тож слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено значення речей і документів до яких просить тичасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; та можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не надав законного обґрунтування необхідності проведення вказаної слідчої дії.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000007 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: