Court ruling № 86713635, 24.12.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/14048/19

Провадження № 1-кс/428/7942/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Вступна та резолютивна частини

24 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Донченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Донченка В.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019130000000014, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ :

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Донченка В.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019130000000014, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС Донченку Владиславу Володимировичу, Нефьодову Олексію Андрійовичу, Лайшеву Рінату Аскяровичу, Малюк Вікторії Ігорівні, Селівановій Вероніці Володимирівні, а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОМХІММОНТАЖ», за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, будинок 1, з можливістю їх копіювання, а саме: первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «БК Лайме Груп» з ТОВ «ПРОМХІММОНТАЖ», а саме: контракти, договори з додатками, та додатковими угодами до них, комерційні пропозиції; специфікації та сертифікати якості на товари що постачались, інвойси, документацію щодо підтвердження гарантійних зобов`язань; документи (відомості) які відображують придбання та продаж товарів (матеріалів), отримання або надання (послуг, робіт)(накладні, податкові накладні, товарні й товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибуткові і видаткові накладні, реєстри одержаних та виданих податкових накладних, авансові звіти); документи, що підтверджують походження товарів (декларація, сертифікат про походження товарів і т.д.); документи, що підтверджують надходження товарів (книги і картки складського обліку), наявність складських приміщень для складування та зберігання отриманих ТМЦ; документи, що підтверджують передачу (отримання) товарів (акти прийому - передачі товарів, акти виконання робіт, надання послуг); документи що підтверджують транспортування ТМЦ; бухгалтерські регістри з обліку продаж та придбань товарів (робіт, послуг); акти звірок взаємних розрахунків з контрагентами; довіреності на отримання ТМЦ; документи, що підтверджують сплату (отримання) грошових коштів (платіжні доручення, виписки з банківських установ, розрахункові платіжні відомості, прибуткові і видаткові касові ордери, касові книги, касові звіти, книги реєстрації прибуткових касових ордерів, платіжних вимог і доручень, фіскальні чеки); документи, які підтверджують наявність транспорту (власного, наданого або орендованого), якщо такий використовувався при здійсненні доставок ТМЦ від вказаних контрагентів; документи що підтверджують рух та використання ТМЦ придбаних у вказаних контрагентів у власній виробничій діяльності; засоби фіксації за допомогою яких здійснюється фіксація контрольно-перепускного режиму на підприємстві (журнали в`їзду-виїзду транспорту, спеціальної техніки на територію підприємства (перетину КПП), тощо, які були задіяні при здійсненні поставок ТМЦ); магнітні та електронні носії інформації, електронні документи та програмне забезпечення, в яких відображено відомості по взаємовідносинам із зазначеними контрагентами, окрім тих, які не зазначено вище, або не можуть бути коректно відображені на паперовому носії; копій сторінок головних книг з журналами ордерами відомостями до них, що стосуються вказаних взаємовідносин; акти або інші документи щодо втрати, або знищення документів у зв`язку із закінченням строку зберігання, тощо; документів ділового листування, документів внутрішнього обігу, податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток, дозвільних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 27.12.2019 о 08-30 год.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова