Court ruling № 86672093, 26.12.2019, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/21862/19

Провадження № 1-кс/234/9363/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі судового засідання Коніної К.Е., за участю слідчого Скочко Р.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Скочко Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

26.12.2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області Крамаренко В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), зокрема до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, та містять відомості щодо банківської картки НОМЕР_1 , на яку протягом листопада 2019 перераховано грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, а саме:

-усі наявні документи юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка НОМЕР_1 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, протягом часу з листопада 2019 по теперішній час;

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці НОМЕР_1 протягом часу з листопада 2019 по теперішній час, у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 протягом часу з листопада 2019 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим відділом ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000052 від 02.02.2019 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Донецької області займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу.

10.12.2019 року надійшов ініціативний рапорт від працівників УПН ГУНП в Донецькій області, які здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, про те, що ними під час ознайомлення з матеріалами НСРД та згідно з наявною оперативною інформацією встановлено, що члени організованої злочинної групи за один день збувають близько 40 мл. наркотичного засобу опій ацетильований за ціною 130 гривень за 1 мл., після чого отримані від збуту наркотичних засобів грошові кошти перераховують на карту «Приватбанку» № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою встановлення анкетних даних особи, у користуванні якої знаходиться вищевказана картка, та перевірки її причетності до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, тобто для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, і неможливість отримання інформації в інший спосіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, зокрема щодо інформації про банківську картку НОМЕР_1 , на яку протягом листопада 2019 перераховано грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, а саме:

-усі наявні документи юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка НОМЕР_1 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, протягом часу з листопада 2019 по день виконання цієї ухвали;

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці НОМЕР_1 протягом часу з листопада 2019 по день виконання цієї ухвали, у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 протягом часу з листопада 2019 по день виконання цієї ухвали.

Зобов`язати керівництво Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50 надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції Скочко Роману Сергійовичу можливість вилучити в копіях, засвідчених належним чином:

-усі наявні документи юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка НОМЕР_1 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, протягом часу з листопада 2019 по день виконання цієї ухвали;

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці НОМЕР_1 протягом часу з листопада 2019 по день виконання цієї ухвали, у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 протягом часу з листопада 2019 по день виконання ухвали.

Встановити термін надання зазначених відомостей – три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 25.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/21862/19 (Провадження № 1-кс/234/9363/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна