Court ruling № 86661821, 23.12.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9728/19

н\п 1-кс/490/7753/2019

У Х В А Л А

20.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчука Я.М. розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Дементьєвої Ю.С. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12019150000000596 за заявою ОСОБА_1 про розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 25000000 грн., яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, під приводом укладання фіктивного контракту між ТОВ «Конкордпласт 2000» та Турецькою компанією на придбання обладнання для виробництва металопластикових вікон.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритими ТОВ «Конкордпласт 2000».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 25000000 грн., яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, під приводом укладання фіктивного контракту між ТОВ «Конкордпласт 2000» та Турецькою компанією на придбання обладнання для виробництва металопластикових вікон. З урахуванням того, що документи, що перебувають у банківській установі необхідні для встановлення фактів перерахування грошових коштів з ТОВ «Вігранд» на ТОВ «Конкордпласт 2000» за договором про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «Вігранд» надає ТОВ «Конкордпласт 2000» грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі 25000000 грн. нібито з метою використання зазначених коштів для придбання обладнання за контрактом №020819 від 02.08.2019 та за договором про надання поворотної фінансової допомоги №ФП-200819, відповідно до якого ТОВ «Конкордпласт 2000» отримує, а ТОВ «Вігранд» надає поворотну фінансову допомогу у сумі 3000000 грн., нібито на придбання матеріалів для виробництва конструкцій з ПВХ профілю, вказана інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, що має доказове значення, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Дементьєвій Юлії Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Дьоміній Катерині Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Луцюку Олексію Вадимовичу тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритим ТОВ «Конкордпласт 2000» (ЄДРПОУ 32391293) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період часу з 01.01.2019 по 09.12.2019 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритими ТОВ «Конкордпласт 2000» (ЄДРПОУ 32391293) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з 01.01.2019 по 09.12.2019 по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритим ТОВ «Конкордпласт 2000» (ЄДРПОУ 32391293) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.