Court ruling № 86661813, 18.12.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4853/18

н\п 1-кс/490/7652/2019

У Х В А Л А

13.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянув клопотання слідчого СУФР ГУ ДФС в Миколаївської області Білий І.А. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32017150000000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи компаній «Прометей».

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ТОВ «Прометей - Трейд», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська 8, а саме до фінансово-господарських документів, що підтверджують купівлю/продаж товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами в травні – вересні 2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи компаній «Прометей». З урахуванням того, що документи, що перебувають у володінні ТОВ «Прометей - Трейд», можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, вказана інформація має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Прометей - Трейд» за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, а саме до фінансово-господарських документів, що підтверджують купівлю/продаж товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами в травні – вересні 2016 року ТОВ «Прометей - Трейд» з ТОВ «Прометей Грейн» (код 38694075), ДП «Снігурівський КХП» (код 32199304), ТОВ «Зернотрейд Компані» (код 40387276), ПП «Агрофірма «Довжанська» (код 30921398), Агрофірма «Тепло – Огарьовське» (код 05306726), ФГ «Фруктове» (код 39657233), ТОВ «Агроісток-1» (код 39132749), СФГ «Земля і Воля» (код 20577150), ФГ «Світоч –СВ» (код 24908069):

- податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей.

- фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами.

- сертифікатів якості і відповідності, технічних паспортів на ТМЦ.

- договорів (контрактів, рахунків-фактури, інвойсів) та додатків до них, тощо.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.