Court ruling № 86661791, 24.12.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9921/19

н\п 1-кс/490/7686/2019

У Х В А Л А

24.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчан В.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32019150000000034 за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів у значних розмірах, посадовими особами ТОВ ВКП«МК ЕНЕРГОБУД», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

22.11.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за місцем фактичного знаходження підприємства ТОВ «ВКП «МК «ЕНЕРГОБУД» - у приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, проспект Жовтневий, буд. 55в/1. В ході проведення обшуку було вилучено документи ТОВ "Сенсітів Ексклюзив" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд", документи ТОВ "Ліра-Снейкс" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд", документи ТОВ "Ворлд Трейд Компані" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд", документи ТОВ "Сентсервіс" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд", документи ТОВ "Лайк Тревел" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд".

02.12.2019р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, зазначивши, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України у даному кримінальному проваджені, зберегло на собі сліди вчинення злочину, буде використане у якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те що зазначені документи вилучені при проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження підприємства ТОВ «ВКП «МК «ЕНЕРГОБУД» фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, у кримінальному провадженні є необхідність у їх дослідженні та проведенні почеркознавчих експертиз, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 22.11.2019 за місцем фактичного знаходження підприємства ТОВ «ВКП «МК «ЕНЕРГОБУД» - у приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, проспект Жовтневий, буд. 55в/1, а саме:

1) Документи ТОВ "Сенсітів Ексклюзив" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд" за період березень 2019 року, договір, рахунки на оплату та видаткові накладні на 9 арк;

2) Документи ТОВ "Ліра-Снейкс" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд" за період квітень 2019 року, договір, рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортна накладна на 9 арк;

3) Документи ТОВ "Ворлд Трейд Компані" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд" за період березень-квітень 2019 року, договір, рахунки на оплату та видаткові накладні на 6 арк;

4) Документи ТОВ "Сентсервіс" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд" за період квітень 2018 року, рахунки на оплату та видаткові накладні на 2 арк;

5) Документи ТОВ "Лайк Тревел" по взаємовідносинам з ТОВ ВКП "МК Енергобуд" за період лютий-березень 2018 року, рахунки на оплату та видаткові накладні на 2 арк;

6) лист А4 з відтисками печаток ТОВ "НБ Солар", ТОВ "Югес", ТОВ "БК "Альбатрос" на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.