Court ruling № 86661776, 18.12.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10024/19

н\п 1-кс/490/7736/2019

У Х В А Л А

13.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32019150000000042 за відомостями про створення невстановленими особами ряду фіктивних підприємств для здійснення незаконної діяльності щодо надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ чим сприяли ухиленню від сплати податків у значних розмірах службовим особам ФГ «Південні Лани».

05.12.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за адресою офісних приміщень, які службовими особами ФГ «Південні Лани» використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: м. Миколаїв АДРЕСА_1 (Кірова) АДРЕСА_2 та 238/13 (власник ОСОБА_1 ). В ході проведення обшуку було вилучено банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, чеки ФГ «Південні Лани»,банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, чек ФГ «Південні Лани», бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Ерідан Комерц».

06.12.2019р. слідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро накладенняарешту навказані документи,зазначивши,що вони відповідають критеріям ст.98 КПК України у даному кримінальному проваджені, зберегло на собі сліди вчинення злочину, буде використане у якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те що зазначені документи вилучені при проведенні обшуку за адресою офісних приміщень ФГ «Південні Лани», фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно (документи) вилучене в ході обшуку 05.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 та 238/13, а саме:

?банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, чеки ФГ «Південні Лани» по банківському рахунку відкритому в «МТБ Банк» за період 2018 на 64 арк.

?банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, чеки ФГ «Південні Лани» по банківському рахунку відкритому в АТ КБ «Приватбанк» за період 2018 на 45 арк.

?бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Ерідан Комерц» (33682479) на 576 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.