Court ruling № 86652628, 24.12.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/14446/19

Провадження № 1-кс/750/6231/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010007926 від 12.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Черненко Я.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Дейкун К.Л., в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Черненку Я.В., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ринді А.О., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Я.А., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченко Б.С. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019270010007926 від 12.12.2019 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невідомої особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_1 під приводом продажу цуценяти.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу у кримінальному провадженні ОСОБА_1 , яка вказала, що домовившись з особою на ім`я ОСОБА_2 про купівлю цуценяти перерахувала на банківську картку АБ «УКРГАЗБАНК» з реквізитами НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 грн. (завдаток за цуценя), потім намагалася перерахувати на банківську картку АБ «УКРГАЗБАНК» з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3500 грн., але їй це не вдалося, тому вона зателефонувала ОСОБА_2 , і він надав їй номер іншої картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з реквізитами НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , куди вона і перерахувала вказану суму, в подальшому Денис повідомив ОСОБА_1 , що заволодів її грошовими коштами шляхом обману.

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по 00:00 год. дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Черненку Я.В., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ринді А.О., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Я.А., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Малько А.О., слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченко Б.С. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 05.12.2019 по 00:00 год. 23.12.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю.Лямзіна