Court ruling № 86593533, 24.10.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14743/16-к

Провадження № 1-кс/201/8791/2016

УХВАЛА

24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізіка С.С., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Самотканом В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000798 від 13.09.2016 за фактом незаконних дій ліквідаторів – арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016040000000798 було встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, загальною залишковою балансовою вартістю 1311665, 13 грн., що розташовані у місті, які знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, на користь суб`єктів господарювання приватного права а саме: ТОВ "Маркетгруп" (ЄДРПОУ 37103370); ТОВ "Регіонінвестгруп" (ЄДРПОУ 34811968); ПП "Цесія" (ЄДРПОУ 32813895); ТОВ "Солярис" (ЄДРПОУ 36606935); ТОВ "Буковина-Дніпро" (ЄДРПОУ 19141482); ТОВ "Тулс" (ЄДРПОУ 35447191); ТОВ "Домінанта" (ЄДРПОУ 32694195); ЗАТ "Еколенд" (ЄДРПОУ 32733569); ТОВ "Маккаді" (ЄДРПОУ 35542808); ТОВ "Агроінвест-Україна" (ЄДРПОУ 34827695); ТОВ "Фудсервіс Дніпро" (ЄДРПОУ 34513891); ПП"Інфоспектр" (ЄДРПОУ 36162206); ТОВ "Ренесанс клуб" (ЄДРПОУ 24439634); ТОВ "Лагуна 2013"(ЄДРПОУ38598146), чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Фудсервіс Дніпро" (ЄДРПОУ 34513891) в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) має рахунок № НОМЕР_1 – відкритий 20.05.2009 та закритий 01.07.2009, № НОМЕР_2 - відкритий 26.08.2008 та закритий 15.06.2009.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ "Маккаді" (ЄДРПОУ 35542808) в ПАТ "ЮСБ БАНК", № НОМЕР_3 – відкритий 05.02.2008 та закритий 23.11.2010, з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, у період з 05.02.2008 по 23.11.2010, які знаходяться у володінні ПАТ "ЮСБ БАНК" (МФО 305987) м. Дніпропетровськ, з можливістю вилучення зазначених документів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000798, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізіку С.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Самоткану В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ "Маккаді" (ЄДРПОУ 35542808) в ПАТ "ЮСБ БАНК", № НОМЕР_3 – відкритий 05.02.2008 та закритий 23.11.2010, з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, у період з 05.02.2008 по 23.11.2010, які знаходяться у володінні ПАТ "ЮСБ БАНК" (МФО 305987) м. Дніпропетровськ, з можливістю вилучення зазначених документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000798.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.С. Наумова