Court ruling № 86593290, 28.04.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6921/15-к

провадження № 1-кс/201/4385/2015

УХВАЛА

28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Шпака О.О., про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2015 року прокурора звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд», в порушення ст. 116 Бюджетного кодексу України та ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», протягом 2012-2014, під час виконання договірних зобов`язань перед ДП «Придніпровська залізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, а саме умисно внесли в акти виконаних робіт відомості про нараховану заробітну плату працівникам товариства за виконані роботи на суму 1 747 794,34 грн., яку фактично не нараховували та не сплачували.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд», за результатами проведення процедури відкритих торгів, укладались договори на виконання робіт.

За результатами виконання укладених договорів службові особи ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» складали акти виконаних робіт до яких вносили недостовірні відомості стосовно заробітної плати, яку підприємство виплатило у зв`язку з виконанням робіт за договорами.

Однак відповідно до даних звітів форми 1-ДФ, вказана службовими особами ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» в актах КБ-2В заробітна плата товариством не нараховувалась та не виплачувалась.

Відповідно до акту фінансового розслідування Головного управління ДФС у Дніпропетровській області загальна різниця між сумою заробітної плати, яка відображена у актах приймання виконаних робіт за формою КБ 2В та звітністю підприємства за формою 1-ДФ складає 1 747 794,34 грн.

Таким чином, внаслідок невідповідності суми кошторисної заробітної шати, яка включена до актів приймання виконаних робіт та суми зарахованого доходу згідно з даними звіту 1ДФ виявлено безпідставне перерахування на користь ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» бюджетних типів у сумі 1 747 794,34 грн.

Встановлено, що службові особи ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» та ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» відсутні за адресою реєстрації: м АДРЕСА_1 .

Запит на адресу ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд», направлений рекомендованим листом з повідомленням про вручення повернувся на адресу прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська з відміткою про відсутність вказаного товариства.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» (код ЄДРПОУ 33164796), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №12015040650001597, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Шпаку О.О., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих ТОВ НВП «Гідромонтажспецбуд» (код ЄДРПОУ 33164796), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2012 до моменту пред`явлення ухвали суду з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова