Court ruling № 86560862, 09.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64244/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32019100000000284, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаникм С.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000284 від 3 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Амбер Компані» (ЄДР39229460), ТОВ «Страхова Компанія «Надійна» (ЄДР 39248902).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні Національного банку України є наявність розрахункових рахунків ТОВ «Амбер Компані» (ЄДР 39229460), ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (ЄДР 39248902), ТОВ «ПАСИФІК СІН» (код 39109162), ТОВ «ГЕТСІМПОРТ ТРЕЙДІНГ. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ОПЕРАТОР» (код 38605865) - стара назва ТОВ «БІАНІТ ГАРАНТ», відкритих у банківській установі ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), термін ліквідації банку 12.08.2016-11.08.2018, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Також, проведений огляд виписок по особовим рахункам ТДВ «СК» «Надійна» (код 39248902), які відкриті в ПАТ «КБ» Преміум» (МФО 339555), складено Протокол огляду руху коштів по банківським рахункам ТДВ «СК» «Надійна» (код 39248902) від 09.08.2019.

В заяві поданій до суду слідчий Борисов А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32019100000000284 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Лебердюку Д.В, Парахіну Н.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Сукачу І.В., Чижу О.В., Борисову А.О., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9), що свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), стосовно юридичних осіб: ТОВ «Амбер Компані» (ЄДР 39229460), ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (ЄДР 39248902), ТОВ «ПАСИФІК СІН» (код 39109162), ТОВ «ГЕТСІМПОРТ ТРЕЙДІНГ. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ОПЕРАТОР» (код 38605865) - стара назва ТОВ «БІАНІТ ГАРАНТ», а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

всіх наявних документів кредитних справ зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64244/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Борисову А.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька