Court ruling № 86559968, 19.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66059/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пітей О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про накладення арешту на на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, що належить наступним юридичним особам: ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_1 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588), ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: активами - сумами податків в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ), які знаходяться і надходитимуть на спеціальні рахунки та належать (належатимуть) ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_1 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588), ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852) на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам вказаних юридичних осіб, їхнім представникам за дорученням, використовуючи або будь-яким чином відчужувати вищевказане майно та зобов`язати службових осіб Державної фіскальної служби України (код 39292197) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору та/або оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням прокурора - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок ліміту ПДВ по вищевказаним підприємствам.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060003356 від 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу протидії фіктивному підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ "Ізодром" (код 21591608) протягом 2018-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів, отриманих за результати перемоги у тендерних закупівлях.

27.11.2019 постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. визнано речовими доказами суму ліміту ПДВ, що знаходяться на спеціальних рахунках з ПДВ в Державній фіскальній службі Україні (код ЄДРПОУ 39292197).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора про зобов`язання службових осіб Державної фіскальної служби України (код 39292197) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору та/або оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням прокурора - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок ліміту ПДВ по вищевказаним підприємствам, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому, прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, що належить наступним юридичним особам: ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_1 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588), ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: активами - сумами податків в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ), які знаходяться і надходитимуть на спеціальні рахунки та належать (належатимуть) ТОВ "Реквест" (код 41939596), ТОВ "Креатив маркет" (код 41927355), ТОВ "Прод маркет АВС" (код 41579322), ТОВ "РВК рекламаст" (код 41795442), ТОВ "Київшахтторг" (код 38707749), ТОВ "Євро-код" (код 41882168), ТОВ "Брендсіті" (код 40051710), ПП "Хорека сервіс" (код 37161364), ТОВ "Агро спец логістика" (код 41558061), ОСОБА_1 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "Доннеа маск" (код 40854627), ТОВ "ІВА максимум" (код 41656752), ТОВ "Рвк капрі" (код 40859321), ТОВ "Бтл максимум" (код 42776216), ТОВ "Купецький торговий дім" (код 39236813), ТОВ "Тд колорит логістик" (код 42490539), ТОВ "РВК Делішес" (код 42776394), ТОВ "Посм" (код 42776064), ТОВ "Проста Ідея" (код 42776588), ТОВ "Септоріал" (код 43100058), ТОВ "Тотінс Груп" (код 43100042), ТОВ "Стоклен ЮА" (код 43101897), ТОВ "Хардвін" (код 43100021), ТОВ "Хевен ЮА" (код 43100090), ТОВ "Зоранел Плюс" (код 43101533), ТОВ "Рансмол" (код 43167945), ТОВ "Найкон-Україна" (код 43169550), ТОВ "Драйтон ЮА" (код 43169806), ТОВ "Менделін-Софт" (код 43169612), ТОВ "Інтенсів-Медіа" (код 43169663), ТОВ "Дефенс-Опт" (код 43169717), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ «Західєвромонтаж» (код 43215239), ТОВ «Остторг Солюшн» (код 43163817), ТОВ «Пілігрим Сервіс» (код 42991421),ТОВ "Лідер опт торг" (код 42117044), ТОВ "Сервіс опт торг" (код 42117013), ТОВ "Брендінг стайл" (код 42111451), ТОВ "Таунс" (код 42057101), ТОВ "Ван-тайм" (код 41797209), ТОВ "Віст-А" (код 41714929), ТОВ "Оптторг лтд" (код 41714887), ТОВ "Тор-груп-трейд" (код 41714740), ТОВ "Інвест-лайн" (код 41797062), ТОВ "Байкал - трейд" (код 41615936), ТОВ "Айтола" (код 42051450), ТОВ "Авалан-трейд" (код 41649530), ТОВ "Вітонра (код 42111446), ТОВ "Каер" (код 41785167), ТОВ"Лантем" (код 42051424), ТОВ "МС - Трейд" (код 41713904), ТОВ "Прима-трейд" (код 41714997), ТОВ "Ренті" (код 42055041), ТОВ "Старттон" (код 42111472), ТОВ "Траніс" (код 41790989), ТОВ "Старс юг" (код 41616505), ТОВ "Прибужжя лтд" (код 41615852) на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам вказаних юридичних осіб, їхнім представникам за дорученням, використовуючи або будь-яким чином відчужувати вищевказане майно.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак