Court ruling № 86557080, 21.12.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/34273/19

Провадження № 1-кс/686/17636/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Демінська А.А., розглядаючи клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Волинчук О.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12019240010005966,

ВСТАНОВИЛА:

21.12.2019 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Волинчук О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про накладення арешту на вилучені речі та предмети під час проведення огляду місця події за адресою м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , (приміщення з вивіскою «Національна лотерея»), а саме наступне майно: 21 ігрові пульти із серійними номерами: 5 2918, 5 2919, 5 2909, 5 2908, 5 2877, 5 2876, 52907, 52904, 52902, 52887, 52884, 52833, 52896, 52897, 52920, 52917, 52910, 52912, 52870, 52879, 52888; 23 монітори: марки «PHILIPS» серійний номер: DL 48008459274 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL 48008459125 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL41231082357, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4А1251082200 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL 48002293065 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481007429505 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481020778842т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481002283927 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481008452264 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459L72, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459285 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL5А1052968783 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1007429507т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008458038 т, марки «NEC» серійний номер 87M13793NA, марки «PHILIPS» серійний номер: НОМЕР_1 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459082D, марки «PHILIPS» серійний номер: НОМЕР_2 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1002283939 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1007429490 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459123 т з флеш накопичувачем, марки «NEC» серійний номер НОМЕР_3 , марки «NEC» серійний номер77M032. 23 системні блоки: марки «hp» серійний номер CZC0395YKQ, марки «hp» серійний номер CZC042417H, марки «hp» серійний номер CZC0395YJ5, марки «hp» серійний номер CZC10863SP, марки « SIMENS» серійний номер YKXM06365, марки « SIMENS» серійний номер YKXM054132, марки «hp» серійний номер CZC0187FPW, марки «hp» серійний номер CZC0395XG8, марки «hp» серійний номер CZC9383K24, марки «hp» серійний номер CZC0187F08, марки «hp» серійний номер CZC0335903, марки «hp» серійний номер CZC0424195, марки «hp» серійний номер CZC013314Х, марки «hp» серійний номер CZC04241Q, марки «hp» серійний номер CZC049CB3C, марки «hp» серійний номер CZC1118МYХ, марки «DELL» серійний номер 285117876*9, марки «hp» серійний номер CZC0395ХHB, марки «hp» серійний номер CZC01285LD, марки «hp» серійний номер CZC0395XK9, марки «hp» серійний номер CZC1256BY4F, марки «lenovo» серійний номер 35FNT98, марки «FRIME» серійний номер відсутній; 1 пристрій для сканування ігрових карток фірми «RFID READER» без серійного номеру, пристрій для видачі чеків «POSBANK» із серійним № PTAU110901471-A7 та картки «Національна Лотерея» в кількості 18 шт. з №77489, 7774815, 7773111, 77774810, 7774812, 7772349, 7774807, 7774811, 7773119, 7772563, 7772138, 7772007, 7771753, 7772020, 7772026, 7772139, 7773087 та одна без номеру, з метою недопущення відчуження, які являються речовими доказами по кримінальному провадженні.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «20.12.2019 до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що в місті Хмельницькому, за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/4, (приміщення з вивіскою «Національна лотерея») невстановлені особи здійснюють зайняття гральним бізнесом в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», а саме діють гральні заклади, без відповідних дозвільних документів, (ліцензій) на проведення господарської діяльності під виглядом державних лотерей.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010005966 від 20.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.12.2019 на лінію «102» надійшло повідомлення від працівника ГНУП в Хмельницькій області, що в місті Хмельницькому, за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/4, (приміщення з вивіскою «Національна лотерея») невстановлені особи здійснюють зайняття гральним бізнесом.

Так, з 20:09 год.20.12.2019 по 00:24год. 21.12.2019 за адресою: м. Хмельницький, вул. П. Мирного, 28/4 (приміщення з вивіскою «Національна лотерея») слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції Павліком Є.О. проведено огляд місця події, під час проведення якого виявлено та вилучено:

21 ігрових пульти із серійними номерами: 5 2918, 5 2919, 5 2909, 5 2908, 5 2877, 5 2876, 52907, 52904, 52902, 52887, 52884, 52833, 52896, 52897, 52920, 52917, 52910, 52912, 52870, 52879, 52888.

23 монітори: марки «PHILIPS» серійний номер: DL 48008459274 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL 48008459125 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL41231082357, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4А1251082200 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL 48002293065 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481007429505 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481020778842т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481002283927 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL481008452264 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459L72, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459285 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL5А1052968783 т, марки «PHILIPS» серійний номер: НОМЕР_4 , марки «PHILIPS» серійний номер: НОМЕР_5 т, марки «NEC» серійний номер 87M13793NA, марки «PHILIPS» серійний номер: НОМЕР_1 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459082D, марки «PHILIPS» серійний номер: НОМЕР_2 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1002283939 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1007429490 т, марки «PHILIPS» серійний номер: DL4B1008459123 т з флеш накопичувачем, марки «NEC» серійний номер НОМЕР_3 , марки «NEC» серійний номер77M032. 23 системні блоки: марки «hp» серійний номер CZC0395YKQ, марки «hp» серійний номер CZC042417H, марки «hp» серійний номер CZC0395YJ5, марки «hp» серійний номер CZC10863SP, марки « SIMENS» серійний номер YKXM06365, марки « SIMENS» серійний номер YKXM054132, марки «hp» серійний номер CZC0187FPW, марки «hp» серійний номер CZC0395XG8, марки «hp» серійний номер CZC9383K24, марки «hp» серійний номер CZC0187F08, марки «hp» серійний номер CZC0335903, марки «hp» серійний номер CZC0424195, марки «hp» серійний номер CZC013314Х, марки «hp» серійний номер CZC04241Q, марки «hp» серійний номер CZC049CB3C, марки «hp» серійний номер CZC1118МYХ, марки «DELL» серійний номер 285117876*9, марки «hp» серійний номер CZC0395ХHB, марки «hp» серійний номер CZC01285LD, марки «hp» серійний номер CZC0395XK9, марки «hp» серійний номер CZC1256BY4F, марки «lenovo» серійний номер 35FNT98, марки «FRIME» серійний номер відсутній.

1 пристрій для сканування ігрових карток фірми «RFID READER» без серійного номеру, пристрій для видачі чеків «POSBANK» із серійним № PTAU110901471-A7 та картки «Національна Лотерея» в кількості 18 шт. з №77489, 7774815, 7773111, 77774810, 7774812, 7772349, 7774807, 7774811, 7773119, 7772563, 7772138, 7772007, 7771753, 7772020, 7772026, 7772139, 7773087 та одна без номеру.

Під час проведення слідчих дій, встановлено що вилучені системні блоки, документація, інші предмети та речі містять інформацію про обставини вчинення злочину пов`язаного із зайняття гральним бізнесом в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», без відповідних дозвільних документів, (ліцензій) на проведення господарської діяльності під виглядом державних лотерей, інші відомості які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, та мають у даному кримінальному провадженні статус речових доказів, оскільки містять сліди вчинення кримінальних правопорушень, являються засобами за допомогою яких здійснювались діяльність по веденню грального бізнесу та мають важливе значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

21.12.2019 вище вказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.»

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на тимчасово вилучене майно, яке є речовим доказом по кримінальному провадженню накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до змісту ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовую доводи клопотання.

Відповідно до змісту ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години про що постановляє ухвалу.

З огляду на зміст клопотання та доданих матеріалів, слідчим не дотримано вимог п. 3 ч.2 ст.171 КПК України, зокрема слідчим в клопотанні не вказано, кому належить вилучене майно, до клопотання не долучено документів, які підтверджують право власності на майно, а тому, клопотання слід повернути прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Волинчук О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019240010005966 – повернути прокурору.

Встановити строк усунення недоліків в 72 години з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя