Court ruling № 86553749, 20.12.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/7666/19

№ провадження 1-кс/646/6065/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченко А.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати до документів, що перебувають у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) з можливістю наступного їх вилучення, а саме: документів, які містять відомості про повні анкетні дані власника банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження та ідентифікаційного коду платника податку, а також документів надананих вказаною особою при відкритті банківського рахунку; документів, які містять відомості про рух та зняття грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, дати та часу вчинення банківської операції, з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку) по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2018 по дату оголошення ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019221070000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим подано копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019221070000173 від 04.09.2019, протоколи обшуків, протоколу допиту свідка ОСОБА_1 , протоколи про хід і результати негласних слідчих (розшукових) дій з яких вбачається з яких вбачається заволодіння групою осіб, зокрема, вказаних в клопотанні шляхом фальсифікації медичної документації виплатами одноразової грошової допомоги військовослужбовцям при встановленні інвалідності у великих розмірах й здійснення ними розрахунків за допомогою банківських карток, вилученя вищевказаних банківських карток під обшуку.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ "АЛЬФА-БАНК" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - винних осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні за період з 01.01.2018 до дати постановлення даної ухвали.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовільнити частково.

АТ "АЛЬФА-БАНК" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Шевченку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів, які містять відомості про повні анкетні дані власника банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження та ідентифікаційного коду платника податку, а також документів надананих вказаною особою при відкритті банківського рахунку; документів, які містять відомості про рух та зняття грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, дати та часу вчинення банківської операції, з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку) по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2018 по 20.12.2019.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк