Court ruling № 86491401, 20.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61286/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Талдоновій Т.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції Лабузова Т.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІМПЕКС-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42366153, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Зрошувальна, буд. 5).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000124 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 358 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101060000124 від 16.04.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІМПЕКС-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42366153, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Зрошувальна, буд. 5), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІМПЕКС-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42366153) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СПАНПЛАНЕТ"(код ЄДРПОУ 42245414), ТОВ "ТОНСЕЛТ"(код ЄДРПОУ 42659109), ТОВ "ФІЛЬДІОН ІНДАСТРІ"(код ЄДРПОУ 42970197), ТОВ "ЮАЛАЙН"(код ЄДРПОУ 42939157), ТОВ "ГРІН БРІДЖ"(код ЄДРПОУ 41207823), ТОВ "ТОТАЛГРУП"(код ЄДРПОУ 41993145), ТОВ "ВЕРНЕР ПРОФІ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42682694), ТОВ "АЗОРКРАФТ"(код ЄДРПОУ 42646279), ТОВ "АДЕЛІТ-ТОРГ"(код ЄДРПОУ 42646305), ТОВ "РЕСТІОН ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 42968324), ТОВ "ТЕХНО-АГРОСИЛА"(код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ "МІД НАЙТ ТОРГ"(код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 42646200), ТОВ "ІНФАНТА ЛТД"(код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ "ТЕРСОН"(код ЄДРПОУ 42932455) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61286/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Копія - ТОВ «ІМПЕКС-ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42366153)

Слідчий суддя В.В. Підпалий