Court ruling № 86491391, 20.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61316/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Талдоновій М.Є., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сегеда П.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001039 від 12.07.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Сегеді Павлу Сергійовичу та слідчим Роженку Олексію Володимировичу, Сергєєвій Анні Сергіївні, Осетровій Олені Станіславівні, Гульченку Олександру Володимировичу, Козлову Максиму Борисовичу, Подласому Дмитру Васильовичу, Єгорову Дмитру Олександровичу, Трохлюку Олександру Петровичу, Васюті Антону Володимировичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001039 від 12.07.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття та/або закриття рахунку ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01122897) № НОМЕР_1 , який відкритий у Ялтинській філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 324270)- (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01122897) № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації, у форматі Exсel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01122897) № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та Ялтинської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 324270) банківських операцій ДП «Завод 410 ЦА» (ЄДРПОУ 01122897) по рахунку № НОМЕР_1 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61316/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сегеді П.С.

Копія - АТ "Укресімбанк" (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112)

Слідчий суддя В.В. Підпалий