Court decree № 86464590, 22.11.2019, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
22.11.2019
Case No.
755/7637/19
Document №
86464590
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 755/7637/19

1кс/755/7782/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицького А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 - 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП» (код 41930918), ТОВ «ТЕЙРЕКС» (код 41563474), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), ТОВ «ТК ХЕППІ ТОРГ» (код 41539976), ТОВ «ОЛДАЄЙН» (код 41591549), ТОВ «РІВІЯ» (код 42510001), ТОВ «ОРІСІНІ» (код 42521446), ТОВ «АМБЛЕР» (код 42526287), ТОВ «АРМОР ТРАНС» (код 42520809), ТОВ «РЕНАР БАЛАНС» (код 2521320), ТОВ «Саніта Плюс -Днепр» (код 42367052) з метою прикриття незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували реквізити ТОВ «ТД АРІАНТ» (код 42050897), ТОВ «АТАЛІАН» (код 41705652), ТОВ «БЕНТОНС» (код 42196336), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код 41719052), ТОВ «БРІЗШИП» (код 41987241), ТОВ «ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ» (код 41827877), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код 42364816), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код 41640796), ТОВ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код 42365170), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942), ТОВ «ЕМПАВЕР ЛЕНД» (код 41898052), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ.» (код 41710935), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код 41799850), ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС» (код 42388219), ТОВ «КАСТАНА» (код 41727977), ТОВ «КОНТАДО» (код 41724387), ТОВ «МІРА-ТРЕЙДИНГ» (код 42468310), ТОВ «РОКСІЛЕНД» (код 42692058), ТОВ «РОЯЛ-ГРАНД-ЛТД» (код 40931748), ТОВ «СТАРТ БОРН» (код 42295989), ТОВ «ТАНАГЕР» (код 42168183), ТОВ «ТРАНСКАЙ» (код 41859851), ТОВ «БАРАКУДА КОМПАНІ» (код 42023418), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ЄВА-ТРАНС» (код 39127317), ТОВ «ЕМЕРАЛЬД ГРУП» (код 42217942),ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «САНІТАПЛЮС-ДНЕПР» (код 42367052), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ТОПТОРГ СОЛЮШН» (код 36511440), ТОВ «ТУЛІЦА СТАЙЛ» (код 42021358) для здійснення своєї незаконної діяльності з формування фіктивного податкового кредиту та виведення безготівкових коштів юридичних осіб підприємств у тіньовий сектор економіки.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено ТОВ «ВЛД Груп» (код 40246285) яке формувало податковий кредит від ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), у зв`язку з чим на адресу ТОВ «ВЛД Груп» (код 40246285) скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, відповідь на який надано частково, у зв`язку із чим виникла необхідність звернення до суду для отримання тимчасового дозволу до документів.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні «ВЛД Груп»

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Новицькому Андрію Леонідовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100100000064 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ВЛД Груп» (код 40246285):

- матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин та листування з ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), в тому числі: договорів з додатками, податкових, товарно-транспортних, прибуткових та видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактури, платіжних дорученнях, документів ділового листування, банківських випискок, оборотно-сальдових відомостей.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7637/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Новицькому А.Л.

Копія - ТОВ «ВЛД Груп».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 86464590 ?

Документ № 86464590 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86464590 ?

Дата ухвалення - 22.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86464590 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86464590 ?

В Dniprovskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86464589
Next document : 86464591