Court ruling № 86419982, 18.12.2019, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/1718/17

Провадження № 1-кс/316/1023/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Куценко М.О., за участю секретаря Рябухи О.В., розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Енергодарського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції Гапоненка Богдана Дмитровича, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081160000090 від 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Енергодарського міського суду Запорізької області 12.12.2019 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні документи:

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №0663789 від 27.01.2015 щодо перевезення вантажу за документами: Інвойс №19012, 19013 від 27.12.2014; Інвойс №19012 від 27.12.2014; Інвойс №19013 від 27.12.2014;

- відвантажувальна специфікація №144/02 від 26.12.2014 за контрактом №616 від 11.03.2012;

- відвантажувальна специфікація №145/02 від 26.12.2014 за контрактом №616 від 11.03.2012;

- декларація на товари видана РФ №10502060/270115/0000161;

- декларація на товари (ВМД) №807100000/2015/004186;

- сертифікат про походження товару (форма СТ-1) №RUUA 5013001017 за контрактом №616 від 11.03.2012;

- платіжне доручення в іноземній валюті №65 від 24.12.2012;

- платіжне доручення в іноземній валюті №99 від 12.11.2013;

- платіжне доручення в іноземній валюті №129 від 15.01.2015;

- платіжне доручення в іноземній валюті №130 від 15.01.2015;

- договір №616 від 11.03.2012 на поставку товару між ВАТ «Первоуральский новотрубный завод» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з додатками та специфікаціями до нього;

- угода про пролонгацію договору (№616 від 11.03.2012р.) від 15.12.2014;

- документ про якість №138 від 26.12.2014 ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»;

- документ про якість №1177 від 26.12.2014 ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»;

- сертифікат відповідності №UA1.066.0007392-15 серії ВГ на балони сталеві безшовні для кисню (термін дії з 11.02.2015 до 10.02.2016);

- рахунок-фактура №СФ-0000007 від 09.02.2015 за транспортно-експедиційні послуги;

- відомість про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорт ПрАТ «НДІ «Техностандарт» від 12.02.2015 (договір № ІМ23/1397/09-11 від 19.09.2011, платіжний документ №1026 від 11.02.2015);

- договір №23/09/2013 від 23.09.2013 доручення і декларування товарів;

- лист ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-13/02-нт від 09.02.2015 про те що постачальник не є взаємозалежною особою;

- лист ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-16/02-нт від 09.02.2015 (опис продукції, яка отримана за договором №616 від ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»);

- лист ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-15/02-нт від 09.02.2015 щодо страхування вантажу;

- декларація про відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту, реєстраційний №UA.060.D.0285-15 від 11.02.2015;

- доручення ВАТ «Первоуральский новотрубный завод» №2014/ПНТЗ/192 від 12.12.2014;

- договір №26/01/15 від 26.01.2015 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні;

- договір №26/01/2015 від 26.01.2015 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом;

- договір №57 від 05.12.2011 на транспортно-експедиційне обслуговування й перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та регіональному сполученні;

- договір №066/196 від 29.01.2019 щодо організації робот по декларуванню між ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт»;

- рішення №066/0740 від 10.02.2015 ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», про те що ввезені ПрАТ «НДІ «Техностандарт» балони для азоту ємністю 400л не підлягають обов`язковій сертифікації;

- довідка №066/0740 від 10.02.2015 ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», про те що ввезені ПрАТ «НДІ «Техностандарт» для проведення робіт із сертифікації;

- довідка ТОВ «Нордекс-Групп» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 39208519) про транспортні витрати за CMR №0663789 від 27.01.2015.

Документи, вказані у клопотанні слідчого перебувають у володінні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків вул. Короленка буд. №16-Б.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим відділенням Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017081160000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років службові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч інтересам вказаного державного підприємства, під час виконання договорів, укладених з ПрАТ «НДІ «Техностандарт» про поставки балонів для азоту, допустили безпідставне перерахування грошових коштів у сумі 6 707 169,27 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що доступ до вказаних у клопотанні документів необхідний для встановлення факту ввезення балонів ПрАТ «НДІ «Техностандарт» на митну територію України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Енергодарського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції Гапоненка Богдана Дмитровича, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081160000090 від 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Калашнікову Віталію Володимировичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Шумському Едуарду Анатолійовичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Рилькову Денису Володимировичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Корабльову Андрію Олександровичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Рибальченку Дмитру Богдановичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Сербо Максиму Олеговичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Гапоненко Богдану Дмитровичу, т.в.о. заступнику начальника ВП – начальнику СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Пальваль Л.В., слідчому СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Гончаренко Даяні Ігорівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів по митному оформленню 12.02.2015 та 22.03.2016 щодо поставки 36 одиниць балонів для азоту відповідно закупівлі товарів і послуг, укладених між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Техностандарт», які перебувають у розпорядженні Харківської митниці ДФС за адресою: місто Харків, вулиця Короленка, будинок №16-Б, а саме:

- міжнародної товарно-транспортної накладної CMR №0663789 від 27.01.2015 щодо перевезення вантажу за документами: Інвойс №19012, 19013 від 27.12.2014; Інвойс №19012 від 27.12.2014; Інвойс №19013 від 27.12.2014;

- відвантажувальної специфікації №144/02 від 26.12.2014 за контрактом №616 від 11.03.2012;

- відвантажувальної специфікації №145/02 від 26.12.2014 за контрактом №616 від 11.03.2012;

- декларації на товари видана РФ №10502060/270115/0000161;

- декларації на товари (ВМД) №807100000/2015/004186;

- сертифікату про походження товару (форма СТ-1) №RUUA 5013001017 за контрактом №616 від 11.03.2012;

- платіжного доручення в іноземній валюті №65 від 24.12.2012;

- платіжного доручення в іноземній валюті №99 від 12.11.2013;

- платіжного доручення в іноземній валюті №129 від 15.01.2015;

- платіжного доручення в іноземній валюті №130 від 15.01.2015;

- договіру №616 від 11.03.2012 на поставку товару між ВАТ «Первоуральский новотрубный завод» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з додатками та специфікаціями до нього;

- угоди про пролонгацію договору (№616 від 11.03.2012р.) від 15.12.2014;

- документу про якість №138 від 26.12.2014 ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»;

- документу про якість №1177 від 26.12.2014 ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»;

- сертифікату відповідності №UA1.066.0007392-15 серії ВГ на балони сталеві безшовні для кисню (термін дії з 11.02.2015 до 10.02.2016);

- рахунку-фактури №СФ-0000007 від 09.02.2015 за транспортно-експедиційні послуги;

- відомості про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорт ПрАТ «НДІ «Техностандарт» від 12.02.2015 (договір № ІМ23/1397/09-11 від 19.09.2011, платіжний документ №1026 від 11.02.2015);

- договору №23/09/2013 від 23.09.2013 доручення і декларування товарів;

- листа ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-13/02-нт від 09.02.2015 про те що постачальник не є взаємозалежною особою;

- листа ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-16/02-нт від 09.02.2015 (опис продукції, яка отримана за договором №616 від ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»);

- листа ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-15/02-нт від 09.02.2015 щодо страхування вантажу;

- декларації про відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту, реєстраційний №UA.060.D.0285-15 від 11.02.2015;

- доручення ВАТ «Первоуральский новотрубный завод» №2014/ПНТЗ/192 від 12.12.2014;

- договору №26/01/15 від 26.01.2015 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні;

- договору №26/01/2015 від 26.01.2015 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом;

- договору №57 від 05.12.2011 на транспортно-експедиційне обслуговування й перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та регіональному сполученні;

- договору №066/196 від 29.01.2019 щодо організації робот по декларуванню між ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт»;

- рішення №066/0740 від 10.02.2015 ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», про те що ввезені ПрАТ «НДІ «Техностандарт» балони для азоту ємністю 400л не підлягають обов`язковій сертифікації;

- довідки №066/0740 від 10.02.2015 ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», про те що ввезені ПрАТ «НДІ «Техностандарт» для проведення робіт із сертифікації;

- довідки ТОВ «Нордекс-Групп» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 39208519) про транспортні витрати за CMR №0663789 від 27.01.2015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Куценко