Court ruling № 86404552, 04.12.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9756/19

н\п 1-кс/490/7471/2019

У Х В А Л А

02.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області Лісовського М.Д. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

Центральним ВП ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12019150020003159 за відомостями про підробку документів під час реєстрації ТОВ «ТВЕРДЬ» та ТОВ «РАН-АГРО».

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», що розташований м. Київ, вул. Антоновича, 127 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «РАН-АГРО».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про підробку документів під час реєстрації ТОВ «РАН-АГРО». Інформація щодо осіб, що мали право розпоряджатися рахунками вказаного підприємства, сам рух грошових коштів, має доказове значення, то за такого клопотання вважаю необхідним задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Дмитру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кожемякіну Андрію Володимировичу, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Артеменко Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Лісовському Микиті Дмитровичу тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», що розташований м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме до:

1) оригіналів документів юридичної справи ТОВ «РАН-АГРО» (код ЄРДПОУ 39350122) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2) оригіналів виписок про рух коштів за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за весь період із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.