Court ruling № 86389717, 18.10.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/19422/19

Провадження по справі № 1-кс/752/9817/19

У Х В А Л А

18.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції Теліусом Є.І. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Курилюком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, подане слідчим СУ ГУ НП у м. Києві підполковником поліції Теліусом Є.І. погоджене прокурором віділу прокуратри міста Києва Курилюком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві підполковником поліції Теліус Є.І. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 12019100000000945 від 21.08.2019 року, внесено повідомлення про те, що до слідчого правліня ГУ НП у м. Києв надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ "державна продовльчо-зернова корпорація України", яким встановлено ряд порушень фінансово-господарської діяльносмті, що призвело до втрат фінансових ресурсів та матеріальних збитків.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей (у електронному та надрукованому формах) про рух коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритими підприємством в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 127) із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 01.10.2019 року.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ «Державний експортно-імпортний банк України», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ «Державний експортно-імпортний банк України» , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000945 від 21.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчим СУ ГУ НП у м. Києві підполковником поліції Теліусом Є.І. погоджене прокурорм віділу прокуратури міста Києва Курилюком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліусу Євгену Івановичу на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме: відомостей (у електронному та надрукованому формах) про рух коштів із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 01.09.2019 за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритими ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279) в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, 127), з можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк