Court ruling № 86388321, 17.12.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/7666/19

№ провадження 1-кс/646/6045/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Безсонної Д.В., за відсутності повідомлених належним чином слідчого та особи у володінні якої знаходяться документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000173 від 04.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Капітальчук І.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, які містять відомості стосовно відкриття банківських рахунків в установі банку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; документів, які містять відомості про рух та зняття грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, дати та часу вчинення банківської операції, з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку) по банківських рахунках відкритих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 01 січня 2018 року по дату оголошення ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019221070000173 від 04.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , протоколами НС(Р)Д, протоколів обшуку від 16.11.2019, з яких вбачається заволодіння групою осіб, зокрема вказаних в клопотанні шляхом обману виплатами одноразової грошової допомоги військовослужбовцям при встановленні інвалідності у великих розмірах й здійснення ними розрахунків за допомогою банківських карток, в.ч. користування вищевказанми картками.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ «Державний ощадний банк України», ( м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені – винних осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні до дати постановлення даної ухвали.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000173 від 04.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України задовільнити.

АТ «Державний ощадний банк України», ( м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) надати (забезпечити) слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Шевченку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином, завірених копій, а саме: документів, які містять відомості стосовно відкриття банківських рахунків в установі банку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; документів, які містять відомості про рух та зняття грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, дати та часу вчинення банківської операції, з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку) по банківських рахунках відкритих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також банківським карткам: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 01 січня 2018 року по 17.12.2019.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк