Court ruling № 86376256, 17.12.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/17381/19

Провадження № 1-кс/263/8724/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Діденко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Діденко С.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу з 30.05.2018 по 12.09.2018 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590) шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків, а саме багатоцільового винищувача типу МІГ -29, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

Також слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019051120000143 від 09.11.2019 за фактом, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2019 по 18.06.2019 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Мавітал» (ЄДРПОУ 42170386) ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, а саме літаків МІГ-29, СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ17В-5, МІ-17, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

11.11.2019 кримінальні провадження № 42019051120000135 внесене до ЄРДР 17.10.2019 за ст. 191 ч.3 КК України та № 42019051120000143 внесене до ЄРДР 11.11.2019 за ст.. 191 ч. 3 КК України об`єднані в одно провадження з загальним реєстраційним номером 42019051120000135

Також під час досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 в особі директора ТОВ «АктівПромГруп» ОСОБА_1 , укладено договір поставки № 129 на постачання ТОВ «Авіа-Комплект» директором якого є ОСОБА_2 , запасних частин для літаків МІГ -29, а саме: прискорювача редукційного УП 24/2 ( УП 24-40) -2 одиниці; гідравлічного фільтру ФГ 11СН-1 ( ФГ- 11СНТ) – 1 одиниці; блоку автоматичного контролю БА – 245Д ( 6Б2.390)123- 1одиниці; блоку граничних регуляторів БПР- 88 СЕР4 ( 8Г2-088.022) – 1 одиниці; блоку регулювання та захисту БРЗ -1 ( 8Е2- 390.024) – 2 одиниці; машини рульової електронасосної електрогідравлічної АРМ -150М (АРМ- 150М-000 2 одиниці; машини рульової електронасосної електрогідравлічної АРМ -150К (АРМ- 150М-000 2 одиниці; блоку керування автоматичного регулятора температури повітря 2459ВТ (2459ВТ) – 1 одиниці; автомату запуску АПД -88 СЕР4 (8Б.2546.064) -1 одиниці; індикатору системи паливомірно- вітромірного ИСТР 4-5 ( 6Т2.834.561.03) – 1 одиниці; пульту контролю і керування заправкою об`єднаного ПКЗУО-1-2( 6Т2-390-902) – 1 одиниці; систему перетворення розрахунку палива ( 6Л2.728.010) – 2 одиниці; блоку перерахування даних Н001-25М ( ГС 3.036.065.01) – 1 одиниці; блоку вхідного-вихідного пристрою Н 0001-35М ( Н001-35М) – 1 одиниці.

Крім цього, 12.06.2019 в особі директора ТОВ «Мавітал» ОСОБА_3 , укладено договір поставки № 126 від. 12.06.2019, а також в особі директора ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017), ОСОБА_4 , укладено договір поставки № 186 від 18.06.2019 на постачання ТОВ «Авіа-Комплект», директором якого є ОСОБА_2 , запасних частин для літаків СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ 17В-5, МІ-17, а саме: ТОВ «Мавітал» запобіжний клапан 127БТ, 1 од.; блок комутації КБ-106, 1 од.; панель управління ПУ-187, 1 од.; обчислювач дистанційного управління ВДУ-184 сер-4, 1 од.; кран керування ліхтаря (бойовий) 11.0730.3.550.901, 1 од.; клапан наддуву (учбовий) 11.0730.3.920.903, 1 од.; рятувальний парашут ПСУ -36, 3 од.; передавальний пристрій 453, 1 од.; обчислювальна плата 9.063/БС-09.063/, 1 од.; плата низькочастотного приймача Н019-03-09, 1 од.; високочастотний підсилювач У52151-2, 1 од.; датчик тиску МСТ -100А, 1 од.; регулятор подачі палива АДТ-55Б-2, 1 од.;привод ПГЛ-30-М, 1 од.;приймально – передавальний пристрій Р-832М (Блок АБВ), 2 од.;скло Т0371-100-3, 4 од.; ТОВ «Ароса Пром», регулятор наддуву 6017-1,25, 1 од.; датчик тиску індуктивний ИМД-240с, 1 од.; датчик тиску МСТ-140, 1 од.; рульова машина РМ-130Б, 1 од.; рульова машина РМ-190, 1 од.; пристрій реєстрації польотних даних 2ТВ, 1 од.; автомат пуску двигуна АПД-99 сер.5, 1 од.;цифровий блок зв`язку БСЦ-5, 1 од.; індикатор кута атаки ДАУ-72-4-1, 1 од.; датчик кута атаки ДАУ-72-1, 1 од.; регулятор кисню КП-70;обчислювач В-2Ц-2, 1 од.; паливний насос ФН-31В, 1 од.;

обчислювальна плата 9.04/БС-09.04/, 1 од.; обчислювальна плата 9.044/БС-09.044/, 1 од.; плата низькочастотного приймача Н019-03-01, 1 од.; плата низькочастотного приймача Н019-03-04, 1 од.; плата низькочастотного приймача Н019-03-08, 1 од.; плата низькочастотного приймача Н019-03-14, 1 од.; плата низькочастотного приймача Н019-03-15, 1 од.; турбостартер LUN 5360-8, 1 од.; сигналізатор автомату гальмування УА27А-1, 2 од.; сигналізатор автомату гальмування УА27А-2, 2 од.; шланг пневматичної системи 4824А-У6-270, 2 од.; стартер повітряний СВ-78, 3 од.; електромагнітний клапан ГА-163Т/17, 4 од.; індикатор радіовисотоміра А-034-4-16, 2 од.; блок перетворювача напруги, блок 1-5 для Р-863, 4 од.; блок підсилювача частоти, блок 1-10 для Р-863, 1 од.

Відповідно до нормативних документів (Керівництво з технічної експлуатації літака МіГ-23; Каталог деталей та складальних одиниць літака МіГ-23, Керівництво з технічної експлуатації літака СУ-27; Каталог деталей та складальних одиниць літака СУ-27, Каталог деталей та складальних одиниць гвинтокрилу МІ-35, Інструкції з технічної експлуатації гвинтокрилу МІ-35, Керівництво з технічної експлуатації літака АН-12, Каталог деталей та складальних одиниць літака АН-12, Технічний опис та інструкція з експлуатації вЮ1.231.051 ЄД на РЛС 36Д6, комплект експлуатаційної документації вЮ1.231.051 ЄД на РЛС 36Д6, Відомості ЗІП в Ю1.231.038 ЗИ до виробу 36Д6, Технічний опис БТ2.009.044 ТО станції наведення ракет СНР-75 ЗРК С-75) вищевказані товари є товарами військового призначення - спеціальними компонентами (складовими частинами) конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гвинтокрилів.

В подальшому, вказані запасні частини ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» використовуючи ТОВ «Авіа – Комплект» планують експортувати до Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія за договором № USE-20.2-81-D\K-19 від 06.06.2019 року.

Згідно, даних Маріупольскої ОДПІ ДФС України в Донецькій області ТОВ «АктівПромГруп» в період часу з 10.08.2018 по 05.09.2019 було зареєстровано, як платник податків за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополітська, АДРЕСА_1 офіс АДРЕСА_2 .

Також за даними Маріупольскої ОДПІ ДФС України в Донецькій області ТОВ «Мавітал» з 31.05.2018 зареєстровано, як платник податків за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Троїцька, 61 офіс 1б.

Відповідно за даних Маріупольскої ОДПІ ДФС України в Донецькій області ТОВ «Ароса Пром» з 28.09.2018 зареєстровано, як платник податків за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Миру, 96 офіс 2.

Проведеним аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Актів Пром Груп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром», відповідно до якого встановлено, що основним видом економічної діяльності підприємства, є будівництво житлових і нежитлових приміщень. На підприємствах зареєстровані лише директори підприємств, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . відповідно.

За наявними даними у першому кварталі 2019 року, Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій області було здійснено перевірку об`єктивності на реальності наданої ТОВ «Актив Пром Груп» податкової звітності.

Крім цього, за наявними даними у другому кварталі 2019 року, Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій області було здійснено перевірку об`єктивності на реальності наданої ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» податкової звітності.

За результатами перевірки, було підтверджено факт відсутності у ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» за місцем реєстрації та неспроможністю здійснювати заявлену у податкових накладних діяльність, у тому числі виготовлення запасних частин до військових літаків (у вказаних Товариств відсутні відповідні фахівці, промислові потужності, складські приміщення тощо).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , показала що вона працює заступником начальника управляння – начальником відділу податків і зборів з юридичних осіб Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій під час виконання своїх обов`язків вона з працівниками ТОВ «Актив Пром Груп», яке в період часу з 30.05.2018 по 06.09.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 Маріуполь АДРЕСА_4 офіс АДРЕСА_5 , ТОВ «Мавітал`в період часу з 31.05.2018 по 16.10.2019 було зареєстровано за адресою: м. Маріуполь вул. Троїцька, буд. АДРЕСА_6 офіс АДРЕСА_7 б м АДРЕСА_4 , прос. Миру, буд 96 офіс.2 та ТОВ «Ароса пром» , яке зареєстровано з 28.09.2018 по теперішній час за адресою: м. Маріуполь, просп. Миру, буд 96 офіс.2 , особисто ні коли не спілкувалась и ніколи не бачила . За період знаходження реєстрації вказані комерційні структури притягалися до відповідальності за порушення вимог в частині податкового законодавства.

Допитна в якості свідка ОСОБА_7 , показала що вона на громадських засадах займає посаду голови будинку АДРЕСА_8 пр АДРЕСА_4 , також вона показала що у вказаному будинку ТОВ «Ароса пром» ніколи не знаходилась. Офісного приміщення № 2 в будинку не має. В квартирі АДРЕСА_9 мешкає ОСОБА_8 на протязі останніх 20 років.

Згідно відповіді № 41 від 08.11.2019 фізичної-особи підприємця « ОСОБА_9 », в період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 між орендарем – ФОП « ОСОБА_10 » договори оренди з ТОВ «Актів Пром Груп» на оренду приміщень розташованих за адресою м. Маріуполь , вул. Митрополітська 4 не укладалась.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Актив Пром Груп», ТОВ «Мавітал» (ЄДРПОУ 42170386) та ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017) є підприємствами з ознаками фіктивності.

Таким чином, встановлено що вищевказані складові частини конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, а саме літаків МІГ -29, СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ17В-5, МІ-17, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод» були незаконно вилучені шляхом виростання протиправних схем посадовими особами ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Мавітал» (ЄДРПОУ 42170386) та ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017) , і на теперішній час знаходяться у власності ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152) зареєстрованого за адресою: Одеська область, м. Одеса вул. Юхима Геллара (Жовтневої революції), 43. Крім цього, у власності посадових осіб ТОВ «Авіа-Комплект» знаходяться оригінали паспортів, сертифікатів якості на вказані складові частини конструкцій літаків та гелікоптерів і безпосередньо ці складові частини конструкцій літаків та гелікоптерів.

На теперішній час для повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні копій податкової звітності форми 1 ДФ, що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152), юридична адреса: м. Одеса , Київський район , вул. Юхима Геллара ( Жовтневої революції ), 43 з 2016 по ІV квартал 2019 року, копій податкової звітності форми додаток 5, що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152) з 2016 по ІV квартал 2019 року; відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152), із зазначенням дат відкриття/закриття рахунків та банківських установ, зазначені документи знаходяться у володінні посадових осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушко, будинок 17/2.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідною мірою, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Діденко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Діденку С.А., або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володіння посадових осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, розташованої за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушко, будинок 17/2, а саме:

- копій податкової звітності форми 1 ДФ, що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152) з 2016 по ІV квартал 2019 року;

- копій податкової звітності форми додаток 5, що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152) з 2016 по ІV квартал 2019 року;

- відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152), із зазначенням дат відкриття/закриття рахунків та банківських установ;

Зобов`язати посадових осіб ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області надати доступ до оригіналів вищевказаних документів, з подальшим вилученням копій податкової звітності форми 1 ДФ, (на електронних носіях) що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152) за вищевказаний період часу; копій податкової звітності форми додаток 5 ( на електронних носіях), що подавалась посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152) за вищевказаний період часу; відомостей щодо банківських рахунків ТОВ «Авіа-Комплект» ЄДРПОУ (32431152), із зазначенням дат відкриття/закриття рахунків та банківських установ, особам органу досудового розслідування, який проводе досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко