Court ruling № 86370367, 12.12.2019, Dnipro District Court of Dniprodzerzhynsk City

Справа № 209/4100/19

Провадження № 1-кс/209/1646/19

У Х В А Л А

12 грудня 2019 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Шендрик К.Л., за участі секретаря Драгунцевої С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сушкова Костянтина Володимировича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019040790001711 від 03 грудня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє філія АТ КБ «ПриватБанк», що розташована за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 листопада 2019 року о 15.23 годині невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом розміщення оголошення на "ОЛХ" і дзвінку з мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн., які належать ОСОБА_1 та які він перерахував на рахунок АТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_2 , чим завдано шкоду на вищевказану суму.

03 грудня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040790001711 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_1 замовив через інтернет-магазин товар та перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 , але товар не був відправлений.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме документів щодо руху коштів за вказаним рахунком та номером банківської картки.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сушкова Костянтина Володимировича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019040790001711 від 03 грудня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції Сушкову Костянтину Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), в приміщенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк "Приватбанк", розташованого по вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 14360570, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів в період з 15.20 години 30 листопада 2019 року до 15.20 години 01 грудня 2019 року, а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через «Приват24», вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область); фотознімки хто знімав гроші; надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Л.Шендрик