Court ruling № 86364415, 16.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65377/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням слідчого зОВС шостогослідчого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку іншого володіння особи,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019100000000480, прокурорам групи прокурорів на проведення обшукуприміщень за адресою АДРЕСА_1 , які на підставі права власності належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фактично використовуються ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у 2018-2019 діючи на території міста Києва та Київської області, використовуючи реквізити ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отриманняготівкових коштів,чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, незаконно ввезені товари на митну територію України електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з фігурантами кримінального провадження за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 17.12.2019 о 10:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1