№ 8635607, 22.03.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

4-645/2010

П О С Т А Н О В А

Про проведення обшуку

22 березня 2010 року Печерський районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К

при секретарі Бульбі Ю.С.

з участю прокурора Яценка В.І.

розглянувши подання старшого Слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві майор податкової міліції Горожанової В.А. про проведення обшуку в житловому приміщенні,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві майор податкової міліції Горожанова В.А. за погодженням з прокурором Печерського м.Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про обшук в квартирі АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

З подання вбачається, що слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у Печерському районі м.Києва розслідується кримінальна справа № 76 - 00259, порушена за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (код ЄДРПОУ 35573967) та підробки документів за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що наприкінці 2007 року невстановлена слідством особа, скориставшись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_4, за матеріальну винагороду, запропонували останньому стати засновником та директором ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (код ЄДРПОУ 35573967). В результаті ОСОБА_4, без мети здійснювати підприємницьку діяльність, перереєстрував на своє ім”я ТОВ “ТЕК Київ-Логістикс” та став директором підприємства. Після проходження процедури перереєстрації документи та печатка підприємства були передані невстановленій слідством особі.

11 березня 2010 року до СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва ОСОБА_5, відповідно до якого оперативними працівниками ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва здійснювався оперативний супровід розслідування кримінальної справи № 76 00259.

В результаті встановлено, що особи, які здійснили незаконну реєстрацію ТОВ “ТЕК Київ-Логістикс”, причетні до реєстрації ряду підприємств, які задіяні в схемах мінімізації податкових зобов”язань та надають послуги з конвертації грошових коштів, до числа таких підприємств входять: ПП «АВТ Інформ» (код ЄДРПОУ 32671871), ТОВ “ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ТЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ “Торговий Дім КТД” (код ЄДРПОУ 33541226), ТОВ «Євростройгруп» (код ЄДРПОУ 35149429) та ТОВ “Вікторія-Центр” (код ЄДРПОУ 20656116).

Крім того, в ході оперативно розшукових заходів встановлено, що до числа згаданих вище осіб, входять: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_10

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що документи, що стосуються фінансово господарської діяльності підприємств, які задіяні в схемах мінімізації податкових зобов”язань та надають послуги з конвертації грошових коштів, до числа яких входять: ПП «АВТ Інформ» (код ЄДРПОУ 32671871), ТОВ “Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ “Торговий Дім КТД” (код ЄДРПОУ 33541226), ТОВ «Євростройгруп» (код ЄДРПОУ 35149429) та ТОВ “Вікторія-Центр” (код ЄДРПОУ 20656116) печатки зазначених підприємства, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі, можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_12.

Вивчивши матеріали подання, кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого слідчого відділення та думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходитися знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, для розкриття злочину та виявлення винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл для Слідчого відділення ПМ ДПА у м.Києві на проведення обшуку в квартирі № АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: