№ 8635521, 10.03.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа №4-526/10р.

П О С Т А Н О В А

10 березня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого судді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Менчиц С.Є.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Кузьменко С.М. за згодою прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду і просить розкрити банківську таємницю щодо рахунку відкритого ТОВ «Солодка країна -А» та провести виїмку документів щодо відкриття рахунку, інформації про рух коштів . Подання обґрунтовано тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №76-00245, яка порушена відносно директора ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст. 15, ч5 ст.191 КК України.

Суд вислухавши пояснення слідчого , думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи №76-00245, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи , які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду встановлено, що дійсно СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальній справі №76-00245, яка порушена 09 вересня 2009 року відносно директора ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст.15, ч5 ст.191 КК України. Слідство у справі зупинялось у звязку з розшуком ОСОБА_2

На даний час слідство у справі відновлено для проведення слідчий дій.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 працюючи на посаді директора ТОВ “Електромеханічний завод “Західелектроприлад”, код ЄДРПОУ 35154459, юридична адреса: м. Київ, вул.. Дарвіна, 3, корпус 2, шляхом проведення безтоварних операцій незаконно сформував право на податковий кредит та заявив до відшкодування податок на додану вартість за січень лютий 2009 року в розмірі 10 009 313 гривень. Причиною виникнення відємного значення податку на додану вартість за лютий 2009 року у сумі 5200000 гривень є придбання цукру у кількості 7600 тон у ТОВ «Голд Продукт» (код ЄДРПОУ 36221364), згідно договору № 01\01 від 26 січня 2009 року. Придбання цукру здійснювалось за рахунок кредитних коштів у сумі 31200000 гривень, отриманих у безвідсоткову позику згідно договору № 1\01 від 23 січня 2009 року у ТОВ «Торговий дім «Інком Трейд» (код ЄДРПОУ 35988043). Відповідно до наявних документів, придбаний цукор у кількості 7600 тон підприємство передало на відповідальне зберігання на ВАТ «Горохівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372641), згідно договору збереження № 30\01 від 30 січня 2009 року. Згідно пояснень службових осіб ВАТ «Горохівський цукровий завод» вказаний цукор був вивезений приблизно у березні квітні 2009 року, де на теперішній час може зберігатись даний цукор вжитими в ході розслідування кримінальної справи заходами не встановлено.ТОВ «Голд Продукт» у свою чергу придбало цукор, який був реалізований ТОВ «Електромеханічний завод» «Західелектроприлад», у ТОВ «Техагрозбут», код ЄДРПОУ 34158814, згідно договору купівлі продажу № 42\12-08 від 24 грудня 2008 року.ТОВ «Торговий дім «Інком трейд» грошові кошти в розмірі 31200000 гривень, які були надані у позику ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», у свою чергу, отримало у позику від ТОВ «Голд Продукт», згідно договору позики № 1\01\27 від 27 січня 2009 року. Відповідно до документів, які надало ТОВ «Техагрозбут», цукор, який підприємство реалізувало ТОВ «Голд Продукт» був придбаний у ВАТ «Горохівський цукровий завод», відповідно до договору купівлі продажу № 15\1 від 15 січня 2008 року. В ході розслідування кримінальної справи проведене дослідження руху коштів по рахункам ТОВ «Голд Продукт», ТОВ «Торговий дім «Інком Трейд», ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», в результаті якого встановлено, що кошти в розмірі 1255000 гривень, які в подальшому 28 разів були перераховані по рахункам ТОВ «Голд Продукт», ТОВ «Торговий дім «Інком Трейд» та ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», надійшли 30 січня 2009 року на рахунок ТОВ «Торговий дім «Інком Трейд» з рахунку № 26009301500939 ТОВ «Альянс 8», який відкритий в Івано Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк».В результаті огляду виписки з рахунку ТОВ «Альянс 8» встановлено, що вказані кошти в розмірі 1255000 гривень, на рахунок ТОВ «Альянс 8» надійшли з розрахункового рахунку № 260063013241 ТОВ «Солодка країна - А», код ЄДРПОУ 35450650, який відкритий в АТ «Єврогазбанк», МФО 380430, відповідно:- 28 січня 2009 року у розмірі 502500 гривень;- 29 січня 2009 року у розмірі 753000 гривень,

як оплата по договору доручення № 2\26 від 26 січня 2009 року.З метою забезпечення повного, всебічного та об»єктивного дослідження обставин справи, необхідно встановити походження коштів у розмірі 1255000 гривень, які використовувались для імітації розрахунку за товар ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад». На підставі наведених фактів, з метою забезпечення повного, всебічного та об”єктивного дослідження обставин справи, слідчий зазначає про необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ “Солодка країна А» , який відкритий в АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430).

Проаналізувавши пояснення слідчого з поданими матеріалами кримінальної справи, суд находить обґрунтованим подання та необхідність надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки вказаних документів, оскільки останні мають значення для справи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.66 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл АТ «Єврогазбанк» у м. Києві (МФО 380430) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківську таємницю щодо рахунку № 260063013241 відкритого ТОВ “Солодка країна - А” (код ЄДРПОУ 35450650) та дозволити провести виїмку :

- Оригіналів документів про відкриття (закриття) рахунку № 260063013241 , інформації на паперових носіях про рух коштів ( з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номерів рахунків та установ банків, в яких обслуговуються контрагенти) за період з 28 січня 2009 року по 29 січня 2009 року , а також платіжних доручень, на підставі яких цей рух здійснювався.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя