Court ruling № 86346258, 16.12.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7741/2019

Справа № 428/6185/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Краснякова Б.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у формі ухвали у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, складання повного тексту відкласти на строк, що не перевищує п`яти днів.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Краснякова Б.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить Східному державному регіональному геологічному підприємству (код ЄДРПОУ 25361584) котрий перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 380775, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 31.05.2019 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2018 по 30.11.2019 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2018 по 30.11.2019 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2018 по 30.11.2019 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.12.2019 о 16-30 год.

Слідчий суддя В. М. Олійник