Court ruling № 86291265, 25.11.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/2209/19

Провадження №1-кс/752/11216/19

У Х В А Л А

іменем України

25.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015100100013216 від 04.11.2015 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Бая Р.Я., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Бая Р.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрінбанк", з можливістю їх вилучення.

Просить надати стороні кримінального провадження № 12015100100013216 від 04.11.2015 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Баю Р.Я., слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрінбанк", з можливістю їх вилучення, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ "ФК "Спорт Фінанс" (ЄДРПОУ 39580056) та відкритий у ПАТ "Укрінбанк" (МФО 300142), а саме: заяв від імені службових осіб на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаного рахунку;

- анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб в інтересах "ФК Спорт Фінанс" наданих при відкритті та функціонуванні даного рахунку;

-реєстраційних та установчих документів, наданих службовими особами в інтересах ТОВ "ФК "Спорт Фінанс";

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток вказаних осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачц готівкових грошових коштів з вказаних осіб;

- даних про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ "ФК "Спорт Фінанс", в електолнному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів , суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з моменту відкримття по дату закриття;

- протоколів системи "Банк-клієнт", в яких міститься дата і час з`єднання , електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ "ФК "Спорт Фінанс".

Слідчим суддею встановлено, що 04.11.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100013216 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню, оскільки не мітить посилань на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання, внесеного в кримінальному провадженні № 12015100100013216 від 04.11.2015 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Бай Р.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: