Court ruling № 86289963, 10.12.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/18449/19

Провадження № 1-кс/592/10337/19

УХВАЛА

10 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г. , за участю секретаря судового засідання: Олійник В. О. , представника власника майна ОСОБА_1 адвоката Казака М. В. , слідчого Завального О. О. , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання представника власника майна ОСОБА_1 адвоката Казака М. В. про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.12.2019 року представник власника майна ОСОБА_1 адвокат Казак М. В. звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна, в якому він просив скасувати арешт на документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.11.2019 року по справі № 592/16919/19, а саме на: 11) печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 18) книгу обліку доходів № 1 з написом “ ОСОБА_1 . Розпочата 2014 р” на 48 арк. ; 21) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2015, 2016, 2017, 2018 рік ФОП ОСОБА_1 ” на 117 арк. ; 27) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 44 арк. ” (вхідний № 61670/19 від 09.12.2019 року) (а. п. 2 – 4) .

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_1 , адвокат Казак М. В. клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні. Він просив клопотання задовольнити та скасувати арешт майна.

В судовому засіданні слідчий Завальний О. О. не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Оголосивши клопотання представника власника майна ОСОБА_1 адвоката Казака М. В. про скасування арешту майна, вислухавши його пояснення, вислухавши пояснення слідчого Завального О. О. , дослідивши документи та копії документів, доданих до клопотання, враховуючи наявність судових рішень, які містяться з Єдиному державному реєстрі судових рішень в режимі повного доступу, не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, прихожу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.11.2019 року по справі № 592/16919/19, провадження № 1-кс/592/9657/19 було накладено арешт на: 1) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ОСОБА_2 ” на 67 арк. ; 2) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ОСОБА_3 ” на 75 арк. ; 3) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ОСОБА_4 ” на 74 арк. ; 4) підшивка документів з написом “Бухгалтерські документи за 1 півріччя 2019 року ФОП ОСОБА_5 ” на 185 арк. ; 5) підшивка документів з написом “Бухгалтерські документи за 2 півріччя 2018 року ФОП ОСОБА_5 на 203 арк. ; 6) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_2 ” на 40 арк. ; 7) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_4 ” на 44 арк. ; 8) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_6 ” на 30 арк. ; 9) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; 10) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; 11) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 12) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; 13) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; 14) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; 15) печатка ТОВ “Оріонекспорт” (код 36334108) ; 16) печатка Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; 17) печатка ТОВ “Слобожанське Перо” (код 37781266) ; 18) книга обліку доходів № 1 з написом “ ОСОБА_1 , Розпочата 2014 р. ” на 48 арк. ; 19) підшивка з документами з написом “ФОП ОСОБА_10 ” на 90 арк. ; 20) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ОСОБА_11 ” на 49 арк. ; 21) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2015, 2016, 2017, 2018 рік ФОП ОСОБА_1 ” на 117 арк. ; 22) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2018-2019 рік ФОП ОСОБА_6 ” на 180 арк. ; 23) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_12 ” на 41 арк. ; 24) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2018-2019 рік ФОП ОСОБА_13 ” на 85 арк. ; 25) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_14 ” на 29 арк. ; 26) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ОСОБА_7 ” на 95 арк. ; 27) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 ” на 44 арк. ; 28) підшивка з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ОСОБА_8 ” на 88 арк. ; 29) книга обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи-підприємці на 2018 рік ФОП “ ОСОБА_13 ” на 51 арк. ; 30) книга обліку доходів ФОП “ ОСОБА_6 ” на 30 арк. ; 31) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_7 ” на 30 арк. ; 32) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_12 ” на 30 арк. ; 33) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_8 ” на 30 арк. ; 34) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_3 ” на 30 арк. ; 35) книга обліку доходів з написом “ ОСОБА_15 ” на 48 арк. ; 36) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_4 на 25 арк. ; 37) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_8 на 26 арк. ; 38) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_12 на 25 арк. ; 39) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_2 на 26 арк. ; 40) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_3 на 25 арк. ; 41) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_3 на 26 арк. ; 42) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_11 на 25 арк. ; 43) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ФОП ОСОБА_7 на 26 арк. ; 44) поліпропіленові мішки білого кольору, в яких міститься пухо-пір`єва суміш, у загальній кількості 2502 (дві тисячі п`ятсот два) мішки. Ух вала набрала законної сили 12.11.2019 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/85426043) (а. п. 8-11) .

Із змісту ч. 1 ст. 174 КПК України вбачається, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Крім того, беру до уваги положення ч. 1 ст. 100 КПК України, із змісту якої вбачається, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160 – 166, 170 – 174 КПК України.

Отже, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу (арешту на документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.11.2019 року по справі № 592/16919/19, а саме на: 11) печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 18) книгу обліку доходів № 1 з написом “ ОСОБА_1 . Розпочата 2014 р” на 48 арк. ; 21) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2015, 2016, 2017, 2018 рік ФОП ОСОБА_1 ” на 117 арк. ; 27) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 44 арк. ” , відпала потреба, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання представника власника майна ОСОБА_1 адвоката Казака М. В. про скасування арешту майна слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 21, 100, 174, 376, 532, 533 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власника майна ОСОБА_1 адвоката Казака М. В. про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.11.2019 року по справі № 592/16919/19, провадження № 1-кс/592/9657/19, а саме: на: 11) печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 18) книгу обліку доходів № 1 з написом “ ОСОБА_1 . Розпочата 2014 р” на 48 арк. ; 21) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2015, 2016, 2017, 2018 рік ФОП ОСОБА_1 ” на 117 арк. ; 27) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 44 арк. ” .

Зобов`язати уповноважену особу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повернути ОСОБА_1 вилучене у нього майно, а саме: 11) печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; 18) книгу обліку доходів № 1 з написом “ ОСОБА_1 . Розпочата 2014 р” на 48 арк. ; 21) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2015, 2016, 2017, 2018 рік ФОП ОСОБА_1 ” на 117 арк. ; 27) підшивку з документами з написом “Бухгалтерські документи за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 44 арк. ” .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков