Court ruling № 86227193, 30.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/46216/19

Провадження № 1-кс/761/31276/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

30 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32019100110000018 від 08.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшомуслідчому зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Офісувеликих платниківподатків ДФС ОСОБА_3 ,слідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженні№32019100110000018від 08.02.2019,на проведенняобшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на дане домоволодіння зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ), яке використовується ТОВ «24 Онлайн» (код 39945438) , з метою виявлення та вилучення речей та документів підприємств, які мають значення для досудового розслідування, відомості у яких можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: ТОВ«Вернон Шиппінг» (код 35179042), ПрАТ«Південна Винокурня» (код00413558), ТОВ «Рінгмонт Інвест» (код40740007), ТОВ «Продсістем Компані» (код 40627720), ТОВ «Вестхем Агроінкорп» (код41128642), ТОВ«Аріл Груп» (код 39374871), ТОВ«Альянс Престиж Груп» (код40859300), ТОВ «Гільдія Бізнес» (код 40091355), ТОВ «Ферко» (код 31681342); ТОВ «Вторметекспорт» (код 30127924); ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код20005502); ТОВ «Металзюкрайн корп ЛТД» (код 19349403); ТОВ «ЗПК Інзерноекспорт» (код 31893739); ТОВ «Гала Інспект» (код 31358480); BlackSeaCommoditiesLtd (Емірати), а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, договорів складського зберігання зерна, акти приймання-передачі, рахунків на оплату, довіреностей, актів інвентаризації, складські квитанції, картки аналізу зерна, накази на переоформлення зерна, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, перепусток, матеріальних перепусток (в т.ч. разових), видаткових ордерів, документів на підставі яких вони видані (листи, заявки ), а також чорнових записів щодо незаконної діяльності.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 грудня 2019 року та надає право на проникнення до приміщення або іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 11.40 год. 05.12.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1