Court ruling № 86225293, 10.12.2019, Bakhmut City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Artemivsk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа № 219/14285/19

Провадження № 1-кс/219/3585/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Конопленко О.С., за участю секретаря судового засідання Дубаніної О.В., слідчого Гончарова С.В., прокурора Дубовського А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання начальника відділення СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В., яке погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Дубовським А.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051610000057 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051610000057 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі за текстом - АТ «ПУМБ»), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме: інформації щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахункам НОМЕР_9; НОМЕР_8; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів, відкритих на ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄДРПОУ 31226457, за період часу з 01 липня 2019 року по 01 грудня 2019 року.

Представник АТ «ПУМБ» - особи, в володінні якої знаходиться інформація, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, проте у судове засідання не прибув, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела, що не дивлячись на те, що необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, відомості, які вона містить, можуть в подальшому бути використані як докази, і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоцільним задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у відділенні банку у м. Бахмут Донецької області, оскільки таку необхідність стороною обвинувачення належним чином не сформульовано і не підтверджено наданими до клопотання доказами.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Гончарову Сергію Вадимовичу, Друппу Артему Ігоровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, і містять інформацію щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахункам НОМЕР_9; НОМЕР_8; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів, відкритих на ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄДРПОУ 31226457, за період часу з 01 липня 2019 року по 01 грудня 2019 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», як власника майна, надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Гончарову Сергію Вадимовичу, Друппу Артему Ігоровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні до вказаного майна, необхідного для зняття інформації, яка стосується даного кримінального правопорушення, роз`яснивши, що у разі невиконання у встановленому законом порядку можуть бути застосовані наслідки передбачені статтею 166 КПК України.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали, тобто по 10 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Конопленко