Court ruling № 86224462, 04.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63503/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000124 від 16.04.2019 - слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000124 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ГІГАТРАНС» (код ЄДРПОУ 34603204) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо операцій з придбання ТМЦ (робіт, надання послуг) на підприємства з ознаками фіктивності а саме: ТОВ "АДНОТ"(код ЄДРПОУ 42962921), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 42093349), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДВИРОБ"(код ЄДРПОУ 42093417), ТОВ "АМОРАЙ"(код ЄДРПОУ 42962804), ТОВ "АМЕДІ ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 42962914), ТОВ "МДМ РЕСУРС"(код ЄДРПОУ 41624652), ТОВ "ЛАММЕРТ"(код ЄДРПОУ 42963640), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДГРУП"(код ЄДРПОУ 42093369), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДКОНСАЛТ"(код ЄДРПОУ 42093396), ТОВ "ФОР АКСЕЛЬ"(код ЄДРПОУ 42934709), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДМОНТАЖ-2"(код ЄДРПОУ 42093443), ТОВ "СОЦІАЛ МАЙНД"(код ЄДРПОУ 41615978), ТОВ "ПІВДЕНЬКОНСТРАКТКОНСАЛТ"(код ЄДРПОУ 42563245), ТОВ "ВЕЛЕС ПЛЮС КОНСАЛТІНГ"(код ЄДРПОУ 41557948), ТОВ "ПІВДЕНЬКОНСТРАКТГРУП"(код ЄДРПОУ 42563025), ТОВ "ВІТОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42934520), ТОВ "МОУШЕН СТРІМ"(код ЄДРПОУ 41636521) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГІГАТРАНС» (код ЄДРПОУ 34603204), з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Лабузової Т.В. від 21.10.2019 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «ГІГАТРАНС» (код ЄДРПОУ 34603204), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «ГІГАТРАНС» (код ЄДРПОУ 34603204, адреса: 04080, м. Київ, Подільський р-н, вул. Юрківська, буд. 34-А, та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ГІГАТРАНС» (код ЄДРПОУ 34603204) з моменту реєстрації по 04.12.2019, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АДНОТ"(код ЄДРПОУ 42962921), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 42093349), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДВИРОБ"(код ЄДРПОУ 42093417), ТОВ "АМОРАЙ"(код ЄДРПОУ 42962804), ТОВ "АМЕДІ ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 42962914), ТОВ "МДМ РЕСУРС"(код ЄДРПОУ 41624652), ТОВ "ЛАММЕРТ"(код ЄДРПОУ 42963640), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДГРУП"(код ЄДРПОУ 42093369), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДКОНСАЛТ"(код ЄДРПОУ 42093396), ТОВ "ФОР АКСЕЛЬ"(код ЄДРПОУ 42934709), ТОВ "ПІВДЕНЬБУДМОНТАЖ-2"(код ЄДРПОУ 42093443), ТОВ "СОЦІАЛ МАЙНД"(код ЄДРПОУ 41615978), ТОВ "ПІВДЕНЬКОНСТРАКТКОНСАЛТ"(код ЄДРПОУ 42563245), ТОВ "ВЕЛЕС ПЛЮС КОНСАЛТІНГ"(код ЄДРПОУ 41557948), ТОВ "ПІВДЕНЬКОНСТРАКТГРУП"(код ЄДРПОУ 42563025), ТОВ "ВІТОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42934520), ТОВ "МОУШЕН СТРІМ"(код ЄДРПОУ 41636521) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по 04.12.2019, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63503/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов