Court decree № 86224178, 27.08.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
27.08.2019
Case No.
757/44766/19-к
Document №
86224178
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44766/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого,за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Станковим О.П.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо:ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Сантехтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 33226218), ТОВ "СТРЕЙТ ВЕЙ" (код ЄДРПОУ 41588232), ТОВ "ЕКСПО КОРП"(код ЄДРПОУ 42542513), ТОВ "БІЗНЕС АГРО ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 41729783), ТОВ "ЕКСЕЛОН ДЕЛ"(код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "СТОР КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41100449), ТОВ "КОРОБ НАЙТ" (код ЄДРПОУ 41100365), ТОВ "ДЮ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41588557), ТОВ "ТОРГЛАН" (код ЄДРПОУ 41380088), ТОВ "АРКАДІЯ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41578994), ТОВ "ТЕЙВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ "КАНЕТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "ІНДТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "АЛЬТОС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41861017), ТОВ "МИРОСПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41861195), ТОВ "АСФУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "БІТГОЛЬД" (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ "ЮНІТІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41992403), ТОВ "ФАРГО КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "ЛІКРОН" (код ЄДРПОУ 41989584), ТОВ "МОНТАЛЬ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42460195), ТОВ "ЛААСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "ЕРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41980974), ТОВ "АШХАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "ДОДОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42057206), ТОВ "АКСІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "БЕРНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "ЕДВАНС ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "АВЕЙ ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "АЛКОН ВАЙС" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "АНКОР СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "ЄЗІДТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "БІРАЙТ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "ІНТЕК СПЕЙС" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "САНАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41724447), ТОВ "ЕЛВАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "АТЕНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "АКРАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42058973) та інших підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «ЄВРОКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174855) мало взаємовідносини з підприємствами, що входять до складу ліквідованого «конвертаційного центру» та транзитними підприємствами, а саме: ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Нексіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801031),ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Смарт Агро 2013» (код ЄДРПОУ 39905348), ТОВ «ИнТрейд» (код ЄДРПОУ 41045273), ТОВ «ІНТЕК СПЕЙС» (код ЄДРПОУ 41857110).

Також, встановлено, що ТОВ «ЄВРОКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174855) мало взаємовідносини з рядом підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ЕРЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41980974), ТОВ «ЕЛВАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ «МАЛЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «НІАМТРЕЙД» (код ЄДРОУ 42227217), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42299564), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42458411).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ДП "Укрспирт" (код ЄДРПОУ 37199618) (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Шишці Тихону Дмитровичу, ПарахінуНікіті В`ячеславовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «ЄВРОКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174855) (03127, м. Київ, вул. Сєченова, 5 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - по день винесення ухвали.

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2016 - по день винесення ухвали.

копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - по день винесення ухвали.

оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «ЄВРОКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40174855) з ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Нексіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41801031),ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Корпоративний лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Смарт Агро 2013» (код ЄДРПОУ 39905348), ТОВ «ИнТрейд» (код ЄДРПОУ 41045273), ТОВ «ІНТЕК СПЕЙС» (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ «ЕРЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41980974), ТОВ «ЕЛВАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ «МАЛЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «НІАМТРЕЙД» (код ЄДРОУ 42227217), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42299564), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42458411)та інших фінансового господарських документів, які були підписані сторонами даних взаємовідносин, в період 2016 - по день винесення ухвали, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (КБ-2, КБ-3), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44766/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 86224178 ?

Документ № 86224178 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86224178 ?

Дата ухвалення - 27.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86224178 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86224178 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86224156
Next document : 86224182