Court ruling № 86214403, 09.12.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/8017/18

Провадження № 1-кс/202/12672/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Бухтіярова О.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018042630000506 відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Бухтіярова О.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року виконавці договору про надання послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Металлургтранс» у великих розмірах.

Так між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «Металлургтранс» укладено договір № 08/18 від 22.02.2018 року з додатками «про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг щодо врегулювання питань, пов`язаних з рефінансуванням заборгованості по кредитним договорам укладеним з ПАТ «Сбербанк». Згідно умов договору оплата по укладеному договору була перерахована ТОВ «Металлургтранс» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

Однак, ФОП ОСОБА_1 , не маючи наміру виконувати умови договору, не здійснив жодного заходу щодо надання передбачених послуг, а отримані від ТОВ «Металургтранс» кошти витратив на власний розсуд.

Встановлено, що у володінні ФОП ОСОБА_1 , ( ОСОБА_2 НОМЕР_1 ) перебувають наступні документи: договір №08/18 від 22 лютого 2018 року про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг, укладений між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 та ТОВ «Металлургтранс» (код 33074226), додаток №1 «Умови кредитного проекту з фінансовою установою» до Договору №08/18 від 22 лютого 2018р. про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг, додаток №2 «Алгоритм дій та концептуальний план» (згідно до пункту 1.2 Договору) до Договору № 08/18 від 22 лютого 2018р. про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг, концептуальний план дій Виконавця, всі інші документи по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_1 з ТОВ «Металлурпранс» (код 33074226) по виконанню умов договору № 08/18 від 22 лютого 2018 року про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг (листи, заяви, акти наданих послуг, договори, розписки, інші документи), що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 та складають охоронювану таємницю.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про причини неявки не повідомила.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем здійснення його фінансово-господарської діяльності.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Бухтіярова О.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати Фізичну особу - підприємця ОСОБА_1 надати (забезпечити) слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018042630000506, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Афонічкіній М.В., слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Козирю О.О., слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленко А.М., тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 08/18 від 22 лютого 2018 року про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг, укладеного між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Металлургтранс» (код 33074226), додатку № 1 «Умови кредитного проекту з фінансовою установою» до Договору № 08/18 від 22 лютого 2018 р. про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг, додатку № 2 «Алгоритм дій та концептуальний план» (згідно до пункту 1.2 Договору) до Договору № 08/18 від 22 лютого 2018 р. про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг, концептуального плану дій Виконавця договору № 08/18 від 22 лютого 2018 року, всіх інших документів по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_1 з ТОВ «Металлургтранс» (код 33074226) по виконанню умов договору № 08/18 від 22 лютого 2018 року про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг (листи, заяви, акти наданих послуг, договори, розписки, інші документи), що перебувають у володінні Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем здійснення його фінансово-господарської діяльності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 07 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар