Court decree № 86198683, 22.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
22.11.2019
Case No.
757/61693/19-к
Document №
86198683
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61693/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Пузир В.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження - № 42019000000000749 від 03.04.2019 - прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Коновода Валерія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019000000000749 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особиПАТ «МетаБанк» починаючи з 20.03.2017 у місті Києві, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовують всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми свої повноваження, не вчиняли жодних дій на блокування підозрілих фінансових операцій між АТ «Запорізький завод феросплавів» (00186542) та ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» (40722614) та в подальшому ТОВ «ГУДІНВЕСТ» (42049986), ТОВ «ЗЕП-ЕЛЕКТРО» (39045274), ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІАЛ» (40572897), ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» (40083098), ТОВ «МОНТІЛАЙН» (41056547), ТОВ «БЕЛОЙЛ СІСТЕМ» (39070253), ТОВ «ХАММЕР ТРЕЙД» (40722518), ТОВ «МУСТАНГ ТМ» (41492158), ТОВ «ПРОДКОМБУД» (41075968), ТОВ «ТБ «БІОСІНТЕЗ» (41013456), ТОВ «Будівельна компанія «ЕТЕРНА» (39376795), ТОВ «ІНТЕР ЛОФТ КОМПАНІ» (41044222), ТОВ «АРНІ 2010» (37359594), ТОВ «ІМПОРТ ПРОДУКТ» (40317104), ФОП «ПРИХОДЬКО Т.П.» (2868306963), ТОВ «НОВІТНІ БУДІВНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (33571198), ТОВ «ВЕЛМОД КОМПАНІ» (40159140), ТОВ «СТАТУС КОМЕРЦ» (40137478), ТОВ «ЛЄГІОН-ТРАНСБУД» (36320577), ФОП « ОСОБА_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ «АЛДАВІС» (41051030), ФОП « ОСОБА_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ «СЕЙФАРТ» (41261367), ТОВ «БЮРОБЕЗПЕКИ «РЕЙТЕР» (41049189), ТОВ «ТАЛОДА» (40968170), ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (40541921), ТОВ «ЛОГІСТИК-СІТІ М» (39994003), ТОВ «СТАР ЕНТЕРПРАЙС» (40012818), ФОП « ОСОБА_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (41517161), ТОВ «БАСТІОН-500» (31985693), внаслідок чого АТ «Запорізький завод феросплавів» спричинено тяжких наслідків.

Відповідно до інформації, наданої з Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників ДФС України від 07.08.2019 № 15539/5/99-99-08-05-02-16, встановлено ІР-адресу НОМЕР_4 з якої18.02.2019 15:11:01, 18.02.2019 15:17:13, 19.06.2019 12:51:49 та 19.06.2019 12:51:52 здійснювалось відправлення податкової звітності ТОВ «ГУДІНВЕСТ» (42049986), задіяне в протиправному злочинному механізмі.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_4 (18.02.2019 15:11:01, 18.02.2019 15:17:13, 19.06.2019 12:51:49, 19.06.2019 12:51:52) надавались у користування Інтернет-провайдером ТОВ «МегаЛінк» (код 33769837), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1.

Прокурор вказує, що в розпорядженні ТОВ «МегаЛінк» (код 33769837) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину, а іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилученням їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів - прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Коноводу Валерію Валерійовичу, прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Петруні Руслану Анатолійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Литвиненку Дмитру Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ТОВ «Мега Лінк» (код 33769837), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, стосовно абонента компанії, якому в період з 01.01.2019 по 22.11.2019 надавались у використання ІР-адресу НОМЕР_4 (18.02.2019 15:11:01, 18.02.2019 15:17:13, 19.06.2019 12:51:49, 19.06.2019 12:51:52), а також інформація про МАС-адреси обладнань, з яких здійснювались підключення абонента до мережі Інтернет, в тому числі:

- договір про надання телекомунікаційних послуг, акти приймання наданих послуг (робіт) та документи надання для укладання вказаного договору та утворенні на його виконання;

- адреса фізичного розташування кінцевого обладнання користувача телекомунікаційних послуг у вищевказаний період;

- анкетні дані (реквізити) особи, яка є власником, розпорядником, користувачем кінцевого обладнання;

- підстави надання телекомунікаційних послуг вказаній вище особі.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61693/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Часті запитання

Який тип судового документу № 86198683 ?

Документ № 86198683 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86198683 ?

Дата ухвалення - 22.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86198683 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86198683 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86198678
Next document : 86198685