Court ruling № 86196473, 03.12.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/23118/18

Провадження №: 1-кс/752/11498/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000660 від 13.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання заступника військового прокурора Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції Шнуренка І. Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника військового прокурора Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції Шнуренка І. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків за період з 01.01.1992 по 19.11.2019 громадянами України: ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 , які перебувають у володінні Державної податкової служби України, (ЄДРПОУ- 39292197) що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000660, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018, за підозрою ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у співучасті у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.06.2019 ОСОБА_1 у рамках кримінального провадження № 12018100000000660 від 13.07.2018 повідомлено про підозру

у співучасті у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

З довідки Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено, що ОСОБА_1 наділений правом розпоряджання майном третіх осіб, яке разом з цим імовірно не відповідає рівню доходів вказаних осіб, та дає достатні підстави вважати, що таке майно одержано фізичними особами внаслідок вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення та/або є доходами від нього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 наділений правом користування легковим автомобілем Hundai i-30 2011 року випуску, що на праві власності належить ОСОБА_5 (відповідно декларації ОСОБА_1 , як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період з 01.01.19 по 11.09.19) та легковим автомобілем марки Lexus GS 350, реєстраційний номер НОМЕР_6 (тип - легковий, номер шасі (кузова, рами) - НОМЕР_7 ), що на праві власності належить ОСОБА_2 , (довіреність № 38308150 від 05.09.2013).

Крім того, з повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 видано на ім`я ОСОБА_1 довіреності на придбання буд-якої нерухомості та/або фінансування будівництва житла в будь-якій новобудові у м. Києві, № 45606624 від 03.06.2017 та № 46768931 від 14.02.2018 відповідно.

Разом з цим з інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено що, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 набуто у власність об`єкти житлової нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_1 - 01.06.18 та за адресою: АДРЕСА_2 - 06.07.18 відповідно.

Зважаючи на викладене, наявні достатні підстави вважати, що таке майно одержано зазначеними особами внаслідок вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а фактичним власником вказаного майна є підозрюваний, право власності на яке зареєстровано останнім на інших осіб з метою уникнення конфіскації.

За таких обставин, з метою перевірки походження вказаного майна виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків за період з 01.01.1992 по 19.11.2019 громадянами України: ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ,

які перебувають у володінні Державної податкової служби України, (ЄДРПОУ- 39292197) що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Державної податкової служби України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Київського гарнізону у кримінальному провадженні № 12018100000000660 від 13.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків за період з 01.01.1992 по 19.11.2019 громадянами України:

- ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ,

які перебувають у володінні Державної податкової служби України, (ЄДРПОУ- 39292197) що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8.;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.