Court ruling № 86169671, 04.12.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/17549/18

н/п 1-кс/766/17289/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Садонова К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Садонова К.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Черкаського обласного державного нотаріального архіву (розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 17), а саме: нотаріальної справи, яка містить відомості щодо посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230040000102 від 05.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 18.01.2016 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530) відбулась зміна складу учасників Товариства та обрано нового директора.

До складу учасників Товариства увійшли:

- ОСОБА_1 із часткою в 2 319 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_2 із часткою в 2 320 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_3 із часткою в 4 640 876, 84 грн. (50% від розміру статутного капіталу Товариства).

Цим же протоколом директором Товариства обрано ОСОБА_2 та 22.01.2016 проведено відповідні зміни в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

11.02.2016 року ОСОБА_1 надано довіреність на представлення інтересів ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», до протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017, у частині присутніх на засіданні засновників, а саме ОСОБА_3 , яка володіє 50% статутного капіталу Товариства, було внесено недостовірні відомості та прийнято за її участі рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_2 та призначено на вказану посаду ОСОБА_5 , у той час як відповідно до показань ОСОБА_3 останній не було нічого відомо з приводу проведення вказаних зборів та участі у них вона не приймала, чим фактично було здійснено підроблення вказаного протоколу.

У подальшому, на підставі вказаного протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017, державним реєстратором Херсонської міської ради було здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінено директора - ОСОБА_2 на ОСОБА_5 .

Таким чином, на підставі недостовірний відомостей у протоколі загальних зборів від 14.12.2017 щодо зміни директора ТОВ «Пансіонат «Петровець» було незаконно розпродано нерухоме майно вказаного Товариства, шляхом незаконного укладання угод-купівлі продажу нерухомого майна, що спричинило у подальшому матеріальну шкоду засновникам ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 був завірений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Вінніченко Жанною Вікторівною, яка засвідчила присутність всіх учасників та достовірність їх підписів.

Відомості щодо посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 містяться у відповідній нотаріальній справі, яка на момент складання перебувала у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Вінніченко Ж.В.

Згідно відомостей, отриманих з ГТУЮ у Черкаській області (лист 11658/4/6113 віл 26.11.2019), приватну нотаріальну діяльність ОСОБА_6 . у Черкаському нотаріальному окрузі з 07.09.2018 припинено, а документи нотаріального діловодства та архіву передано до Черкаського обласного державного нотаріального архіву (розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 17).

На даний час у ході проведення розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо участі у загальних зборах учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець», вказаних у протоколі від 14.12.2017, відомостей підтверджуючих їх присутність, підписи та відповідне нотаріальне посвідчення, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, а зважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом інформацію, доступ до неї можливий виключно за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні Черкаського обласного державного нотаріального архіву (розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 17) знаходяться документи щодо вчинення приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Херсонської області Вінніченко Ж.В. вищевказаних вказаних нотаріальних дій, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Черкаського обласного державного нотаріального архіву (розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 17), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Черкаського обласного державного нотаріального архіву (розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 17), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040000102 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Віслоуху Андрію Вікторовичу, Чистікову Артему Миколайовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцькому Сергію Миколайовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Садонову Кирилу Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Черкаського обласного державного нотаріального архіву (розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 17), а саме: нотаріальної справи, яка містить відомості щодо посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар