Court ruling № 86138227, 24.04.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43592/18-к

Примірник № ___

УХВАЛА

24 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., за участю потерпілого ОСОБА_1 , представника володільця особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - Володіної О.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000001349,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000001349, а саме:

- до узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів, які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904);

- до документів, листування між ДСФМУ та правоохоронними органами, установами, організаціями, фізичними особами, в тому числі компетентними органами інших країн, які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904);

- до інших документів на паперових і електронних носіях інформації; які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904), що перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання потерпілий зазначає, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001349 від 18.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння коштами банку, шляхом видачі кредиту фіктивному ТОВ «Ріл Мейд» в сумі 76 643 433 грн.

З метою з`ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, можливості доведення причетності пов`язаних осіб банку до вчинення кримінальних правопорушень у потерпілого ОСОБА_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Державній службі фінансового моніторингу України.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_1 підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що документи до яких ОСОБА_1 просить отримати тимчасовий доступ становлять таємницю фінансового моніторингу та не може бути надана третій особі.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів поданого клопотання вбачаться, що заявником не конкретизовано документи, до яких планується отримати доступ, заявник фактичного просить отримати доступ до всіх документів які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904), що не відповідає вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, за яким в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 не обґрунтовує та не доводить, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не довів наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 12017000000001349 відповідно до ст. 93 КПК.

Не наведено таких обставин і в судовому засіданні.

З урахування викладеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000001349 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий